Interpol bắt giữ 5.811 nghi phạm và thu giữ $293M trong chiến dịch truy quét tội phạm tiền điện tử

Interpol phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.811 nghi phạm và thu giữ 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp trên 97 quốc gia trong Chiến dịch First Light, diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026. Chiến dịch chống gian lận kéo dài bốn tháng nhằm vào các mạng rửa tiền liên quan đến tiền điện tử hỗ trợ các vụ lừa đảo xã hội như chiếm đoạt email doanh nghiệp, lừa đảo tình cảm, sextortion, giả mạo danh tính và lừa đảo đầu tư. Interpol xác nhận kết quả chiến dịch trong một tuyên bố ngày 9 tháng 7, cho biết các điều tra viên đã xác định hơn 142.000 nạn nhân toàn cầu, giải quyết 23.715 vụ án và phát hiện thêm 15.606 nghi phạm. Chiến dịch đã triển khai cơ chế chặn thanh toán I-GRIP của Interpol, đã phong tỏa hơn 31.000 tài khoản ngân hàng và cho phép can thiệp gần như theo thời gian thực đối với các chuyển khoản tiền điện tử đáng ngờ. Quy mô các vụ thu giữ và hạ tầng kỹ thuật được khám phá — trong đó có một ví điện tử tại Thái Lan xử lý hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng — cho thấy hoạt động rửa tiền quy mô công nghiệp đã ăn sâu vào các mạng lưới tài sản kỹ thuật số.

Chiến dịch Interpol thu giữ $293M và bắt giữ 5.811 nghi phạm trên 97 quốc gia

Chiến dịch First Light nhắm vào các vụ lừa đảo xã hội và hạ tầng rửa tiền hỗ trợ chúng. Các điều tra viên đã xác định hơn 142.000 nạn nhân toàn cầu, giải quyết 23.715 vụ, phát hiện thêm 15.606 nghi phạm và ban hành 99 thông báo, cảnh báo, theo tuyên bố của Interpol. Chiến dịch diễn ra tại 97 quốc gia từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026.

Cảnh sát Thái Lan phát hiện ví rửa tiền 122,5 triệu USD trong vụ lừa đảo tình cảm

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai nghi phạm sau khi phát hiện hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử, trong đó ví của một nghi phạm 20 tuổi đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng. Quy mô của ví này cho thấy hoạt động rửa tiền quy mô công nghiệp đang diễn ra đằng sau một tài khoản cá nhân có vẻ thấp profile.

Cảnh sát Singapore và Oman phối hợp chặn một chuyển khoản trị giá 6,6 triệu USD liên quan đến vụ chiếm đoạt email doanh nghiệp. Cảnh sát Macau can thiệp để ngăn một nạn nhân gửi gần 372.000 USD cho các kẻ lừa đảo giả danh quan chức nhà nước. Tại Eswatini, cảnh sát bắt giữ 82 người sau khi phá vỡ một mạng lưới điều hành cờ bạc trực tuyến và rửa tiền từ một trạm cảnh sát giả của Brazil.

Công cụ I-GRIP của Interpol chặn 31.000 tài khoản ngân hàng trong Chiến dịch

Chiến dịch đã triển khai cơ chế can thiệp nhanh toàn cầu I-GRIP của Interpol, cho phép các điều tra viên phong tỏa các chuyển khoản đáng ngờ bằng tiền pháp định và tiền điện tử gần như theo thời gian thực. Cơ chế này đã phong tỏa hơn 31.000 tài khoản ngân hàng tại các khu vực tham gia trong chiến dịch. Ông Tomonobu Kaya, giám đốc Trung tâm Phòng chống Tội phạm Tài chính và Chống Tham nhũng của Interpol, cảnh báo rằng các băng nhóm tội phạm vẫn tiếp tục lợi dụng tâm lý con người để lừa đảo quy mô lớn. Kaya nhấn mạnh rằng hành động phối hợp quốc tế vẫn cần thiết để chống lại các mạng lưới rửa tiền đằng sau các tội phạm tài chính qua mạng.

Công tố viên Mỹ truy tố các operator AudiA6 về rửa tiền $389M vào tháng 6 năm 2026

Chiến dịch First Light theo sau một loạt các đợt truy quét lớn về rửa tiền qua tiền điện tử trong năm 2026. Tháng 6, các công tố viên Mỹ đã truy tố hai người điều hành dịch vụ rửa tiền AudiA6 với tổng số tiền xử lý hơn 389 triệu USD và nhận hơn 10.000 Bitcoin kể từ năm 2021. Đầu năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một mạng lưới bị cáo buộc giúp Bắc Triều Tiên chuyển tiền từ các hoạt động của công nhân IT ở nước ngoài qua tiền điện tử. Mô hình chung trong các vụ này là các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo, công cụ tăng cường quyền riêng tư và cấu trúc ví nhiều lớp đã trở thành phương thức tiêu chuẩn để chuyển tiền bất hợp pháp qua các mạng lưới tài sản kỹ thuật số.

Câu hỏi thường gặp

Chiến dịch First Light của Interpol từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026 đã đạt được những gì?

Các cơ quan thực thi pháp luật phối hợp của Interpol đã bắt giữ 5.811 nghi phạm và thu giữ 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp trên 97 quốc gia. Chiến dịch nhắm vào các mạng rửa tiền liên quan đến tiền điện tử hỗ trợ các vụ lừa đảo xã hội như chiếm đoạt email doanh nghiệp, lừa đảo tình cảm, sextortion, giả mạo danh tính và lừa đảo đầu tư. Các điều tra viên đã xác định hơn 142.000 nạn nhân toàn cầu, giải quyết 23.715 vụ và phát hiện thêm 15.606 nghi phạm.

Ví rửa tiền của Thái Lan đã xử lý bao nhiêu tiền?

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai nghi phạm sau khi phát hiện ví tiền điện tử của một nghi phạm 20 tuổi đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong vòng 10 tháng. Hoạt động này được cho là đã chuyển tiền từ lừa đảo tình cảm qua nhiều loại tài sản kỹ thuật số bằng các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.

Công cụ I-GRIP của Interpol là gì và nó đã được sử dụng như thế nào trong Chiến dịch First Light?

Cơ chế can thiệp nhanh toàn cầu I-GRIP của Interpol cho phép các điều tra viên phong tỏa các chuyển khoản đáng ngờ bằng tiền pháp định và tiền điện tử gần như theo thời gian thực. Trong Chiến dịch First Light, cơ chế này đã phong tỏa hơn 31.000 tài khoản ngân hàng tại các khu vực tham gia.