Anh trai của vận động viên đoạt huy chương Olympic bị tống giam vì liên quan đến $180K bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử

Brendan Gunn, anh trai của vận động viên Olympic người Australia Rachael 'Raygun' Gunn, đã nhận bản án 12 tháng giam giữ theo án treo từ tòa án bang New South Wales sau khi nhận tội về hành vi giao dịch với hơn 180.000 USD (261.000 AUD) được cho là tiền thu được từ tội phạm liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở nước ngoài. Gunn thừa nhận đã xử lý các khoản tiền, mặc dù nhiều lần ngân hàng cảnh báo về gian lận liên quan đến các tài khoản do Mormarkets vận hành, công ty này giao dịch dưới tên Coinshype và nhận tiền gửi từ người Australia để đầu tư tiền điện tử trong giai đoạn từ Tháng 12 năm 2018 đến Tháng 5 năm 2020. Công tố cho biết vụ việc nằm trong nỗ lực quản lý rộng hơn nhằm truy bắt những cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ các vụ lừa đảo đầu tư xuyên biên giới nhắm vào người Australia.

Tòa án tuyên án treo 12 tháng cho Gunn

Gunn bị tống giam 12 tháng, mức hình phạt tối đa cho tội danh, nhưng được thả ngay sau khi đồng ý với một khoản bảo đảm trị giá 3.000 USD (4.350 AUD) yêu cầu chấp hành 12 tháng “hành vi tốt”. Anh đã nhận tội trước đó trong năm đối với hành vi giao dịch với tiền thu được từ tội phạm bị nghi ngờ. Vụ án theo sau cuộc điều tra của cơ quan quản lý và phía công tố sau khi vụ việc được chuyển sang thủ tục tố tụng hình sự.

Mormarkets vận hành 22 tài khoản ngân hàng tại sáu tổ chức

Từ Tháng 12 năm 2018, Gunn giữ vai trò giám đốc của Mormarkets, công ty giao dịch dưới tên Coinshype và nhận tiền gửi từ người Australia để đầu tư tiền điện tử và các khoản đầu tư được cho là khác. Trong khoảng thời gian từ Tháng 1 năm 2019 đến Tháng 5 năm 2020, doanh nghiệp đã mở 22 tài khoản tại sáu tổ chức tài chính. Trong thời gian đó, các ngân hàng liên tục cảnh báo Gunn về các khiếu nại của khách hàng liên quan đến hành vi gian lận bị cáo buộc và các giao dịch đáng ngờ gắn với các tài khoản. Sau khi hai tài khoản bị đóng, anh nhận được hai tờ séc ngân hàng chứa tiền thu từ đầu tư trị giá 181.000 USD (262.450 AUD) trước khi chuyển chúng cho một người liên quan. Cơ quan quản lý cho biết Gunn vẫn tiếp tục giao dịch với các khoản tiền đó bất chấp nhiều cảnh báo rằng số tiền có liên quan đến hoạt động lừa đảo bị nghi ngờ, qua đó hỗ trợ các đối tượng lừa đảo quốc tế chuyển tiền bị chiếm từ người Australia.

FAQ

Brendan Gunn nhận mức án nào vì xử lý tiền thu được từ vụ lừa đảo crypto?

Brendan Gunn nhận bản án giam giữ 12 tháng, mức tối đa cho tội danh, nhưng được thả ngay sau khi đồng ý với khoản bảo đảm 3.000 USD (4.350 AUD) yêu cầu chấp hành 12 tháng “hành vi tốt”.

Brendan Gunn đã xử lý bao nhiêu tiền bị nghi ngờ liên quan đến vụ lừa đảo crypto?

Gunn thừa nhận đã giao dịch với hơn 180.000 USD (261.000 AUD) được cho là một cách hợp lý là tiền thu được từ tội phạm liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở nước ngoài. Anh nhận hai tờ séc ngân hàng tổng cộng 181.000 USD (262.450 AUD) trước khi chuyển chúng cho một người liên quan.

Mormarkets là gì và công ty này hoạt động như thế nào?

Mormarkets, giao dịch dưới tên Coinshype, nhận tiền gửi từ người Australia để đầu tư tiền điện tử và các khoản đầu tư được cho là khác. Từ Tháng 12 năm 2018, Gunn làm giám đốc và doanh nghiệp mở 22 tài khoản với sáu tổ chức tài chính trong giai đoạn từ Tháng 1 năm 2019 đến Tháng 5 năm 2020; trong thời gian đó, các ngân hàng liên tục cảnh báo Gunn về các khiếu nại gian lận của khách hàng và các giao dịch đáng ngờ.