Pakistan ra mắt đơn vị điều tra tiền điện tử của FIA nhằm chống rửa tiền

Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) đã thành lập một đơn vị điều tra tiền điện tử trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (National Command and Control Centre) để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được thực hiện thông qua tài sản kỹ thuật số. Đơn vị này được tạo ra để điều tra việc sử dụng tội phạm đối với crypto, trong khi Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo của Pakistan) phụ trách hoạt động quản lý, theo Giám đốc Cánh chống Khủng bố của FIA, Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed. Động thái này thể hiện mảng thực thi trong nỗ lực thúc đẩy nhanh của Pakistan nhằm chính thức hóa lĩnh vực crypto, bao gồm việc dỡ lệnh cấm ngân hàng kéo dài 8 năm và thúc đẩy các khung cấp phép cho sàn giao dịch.

FIA Thiết lập Đơn vị Điều tra Crypto trong Trung tâm Chỉ huy Quốc gia

Cơ quan Điều tra Liên bang đã tạo đơn vị điều tra tiền điện tử bên trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) mới được đưa vào vận hành. Giám đốc Cánh chống Khủng bố của FIA, Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed, cho hãng truyền thông địa phương Dawn biết đơn vị này sẽ điều tra việc sử dụng crypto vào mục đích phạm tội, trong khi Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority vẫn là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các tài sản kỹ thuật số.

Ông Waheed kêu gọi hai cơ quan khác—Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính trên không gian mạng (National Cyber Crime Investigation Agency) và Lực lượng Chống Ma túy (Anti-Narcotics Force)—xây dựng các đơn vị tương tự để ngăn chặn việc crypto bị sử dụng cho tội phạm mạng và buôn bán ma túy. Ông cho biết các quy định mới đang được soạn thảo để kết thúc các cuộc điều tra trong những khung thời gian cố định.

Trung tâm NC3 đưa các công cụ chống tội phạm tài chính của FIA lên một nền tảng, bao gồm các bàn điều tra chống rửa tiền và điều tra tiền tệ ảo, một điểm phối hợp với Interpol, cùng các đơn vị cho tình báo nguồn mở, tuần tra an ninh mạng và điều tra dark web.

Pakistan Dỡ lệnh cấm Ngân hàng và Thành lập Cơ quan Quản lý

Pakistan xếp thứ ba trong Chỉ số Nhận Adoption Crypto Toàn cầu năm 2025 của Chainalysis. Islamabad đã dỡ lệnh cấm ngân hàng đối với crypto kéo dài 8 năm, thành lập Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, bắt đầu thúc đẩy cấp phép cho các sàn giao dịch crypto và thăm dò việc token hóa tài sản nhà nước.

Pakistan đã đạt thỏa thuận với một đơn vị liên kết (affiliate) của World Liberty Financial để thăm dò việc sử dụng stablecoin USD1 của họ cho thanh toán xuyên biên giới.

Trường Hồi giáo Jamia Darul Uloom Karachi Ra Fatwa Chất vấn Tư cách Pháp lý của Crypto

Tháng 6, Jamia Darul Uloom Karachi ra phán quyết rằng tiền điện tử không phải là “tài sản” theo luật Hồi giáo và do đó không phải là phương tiện thanh toán hợp lệ. Chủ tịch PVARA Bilal bin Saqib đã đề nghị trường làm rõ sự khác biệt giữa các token thuần mang tính đầu cơ và các công cụ được hỗ trợ bởi tài sản như stablecoin được dự trữ đầy đủ và sukuk được ghi nhận trên blockchain. Bilal bin Saqib nói với Reuters rằng Pakistan có thể “dẫn đầu thế giới về tài chính số tuân thủ Shariah”.

FAQ

FIA của Pakistan đã thành lập gì để chống tội phạm crypto?

Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan đã thành lập một đơn vị điều tra tiền điện tử trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia để nhắm tới rửa tiền và tài trợ khủng bố được thực hiện thông qua tài sản kỹ thuật số. Giám đốc Cánh chống Khủng bố của FIA, Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed, xác nhận đơn vị này điều tra việc sử dụng crypto vào mục đích phạm tội trong khi Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority phụ trách hoạt động quản lý.

Pakistan đã thực hiện những thay đổi quản lý nào liên quan đến tiền điện tử?

Pakistan đã dỡ lệnh cấm ngân hàng đối với crypto kéo dài 8 năm, thành lập Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, bắt đầu thúc đẩy việc cấp phép cho các sàn giao dịch crypto, và ký thỏa thuận với một đơn vị liên kết của World Liberty Financial để thăm dò việc sử dụng stablecoin USD1 của họ cho thanh toán xuyên biên giới. Pakistan xếp thứ ba trong Chỉ số Nhận Adoption Crypto Toàn cầu năm 2025 của Chainalysis.

Trường Jamia Darul Uloom Karachi đã phán quyết gì về tiền điện tử?

Tháng 6, Jamia Darul Uloom Karachi ra một fatwa rằng tiền điện tử không phải là “tài sản” theo luật Hồi giáo và do đó không phải là phương tiện thanh toán hợp lệ. Sau đó, chủ tịch PVARA Bilal bin Saqib đã đề nghị trường phân biệt giữa các token mang tính đầu cơ và các công cụ được hỗ trợ bởi tài sản như stablecoin dự trữ đầy đủ và sukuk được ghi nhận trên blockchain.