Nhà đầu tư tiền điện tử ở South Dakota bị buộc tội lừa đảo đầu tư trị giá 20 triệu USD vào ngày 10 tháng 7

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Nam Dakota, Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi, đã bị buộc tội vào ngày 10 tháng 7 vì điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 20 triệu USD và rửa tiền. Wiener bị truy tố theo 29 cáo buộc, bao gồm lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, gian lận ngân hàng và tội sử dụng danh tính trái phép nghiêm trọng.

Công tố viên cáo buộc rằng Wiener đã sử dụng tám pháp nhân—bao gồm Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc. và các đơn vị khác—để kêu gọi đầu tư thông qua những tuyên bố sai sự thật về việc sử dụng quỹ. Ông ta bị cho là đã chuyển tiền qua ngân hàng và các sàn giao dịch tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó dùng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó theo một cơ chế tương tự mô hình Ponzi. Kế hoạch bị cáo buộc đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân tại Nam Dakota, Minnesota và các khu vực lân cận. Wiener cũng phải đối mặt với một cáo buộc riêng liên quan đến việc xin hạn mức tín dụng ngân hàng trị giá 1 triệu USD bằng các giấy tờ giả mạo. Phiên tòa xét xử của ông dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2026.