Hàn Quốc chuyển hai vụ thao túng tiền mã hóa cho cơ quan công tố

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã chuyển hồ sơ các nghi phạm trong hai vụ án thao túng thị trường tiền mã hóa lên cơ quan công tố vào thứ Tư sau các cuộc thảo luận tại cuộc họp định kỳ lần thứ 12. Các vụ án liên quan đến những cá nhân bị cáo buộc sử dụng các phương pháp khác nhau để bóp méo giá tiền mã hóa và thu lợi từ các hoạt động thị trường giả tạo. Các vụ chuyển giao này tiếp tục cho thấy sự siết chặt giám sát tài sản ảo của Hàn Quốc sau nhiều năm người dân tham gia giao dịch tiền mã hóa mạnh mẽ, với việc thao túng giá là ưu tiên hàng đầu đối với các cơ quan quản lý nhằm bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

FSC cáo buộc "Cá voi" thao túng giá qua các sàn giao dịch

Trong một vụ án, FSC cáo buộc một "cá voi" tiền mã hóa đã sử dụng hàng chục tỷ won Hàn Quốc trong khoảng hai tháng để thao túng giá của một token được niêm yết trên cả các sàn giao dịch trong nước và quốc tế. Dựa trên tỷ giá hiện tại, 10 tỷ won tương đương với khoảng 6,4 triệu USD.

Nghi phạm bị cáo buộc đã tích lũy gần một nửa nguồn cung lưu hành của token, cho phép chúng kiểm soát đáng kể thanh khoản thị trường sẵn có. Theo FSC, nghi phạm sau đó đã đẩy giá token lên cao hơn trên các sàn giao dịch nước ngoài, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước mua vào, và sau đó bán số token nắm giữ trên một sàn giao dịch địa phương.

Cấu trúc bị cáo buộc cho thấy hành vi thao túng có thể diễn ra xuyên biên giới. Việc giá tăng trên các sàn nước ngoài có thể tạo ra ấn tượng về nhu cầu toàn cầu, trong khi các nhà đầu tư trong nước có thể phản ứng với biến động giá mà không thấy được mức độ tập trung của nguồn cung.

Một khi nghi phạm bán ra khi nhu cầu mà chúng tự tạo ra đã có, các nhà đầu tư bán lẻ đã chịu tổn thất đáng kể, theo cơ quan quản lý. Vụ án này nêu bật rủi ro của các token có tính thanh khoản thấp, khi một người nắm giữ lớn duy nhất có thể hạn chế nguồn cung, ảnh hưởng đến quá trình khám phá giá và thoát ra trước khi những người mua nhỏ hơn hiểu được nguyên nhân của sự biến động.

Vụ án thứ hai liên quan đến giao dịch qua API và chiến thuật lệnh giới hạn

Vụ án thứ hai liên quan đến một mô hình giao dịch khác. FSC cho biết một cá nhân khác bị cáo buộc đã sử dụng các kênh API để liên tục đặt các lệnh mua và bán nhỏ trên thị trường, tạo ra vẻ ngoài của hoạt động giao dịch sôi động. Đồng thời, nghi phạm bị cáo buộc đã đặt các lệnh giới hạn mua với giá cao thông qua kênh web để đẩy giá lên cao hơn.

Loại hoạt động này có thể tạo ra ấn tượng sai lệch về thanh khoản và động lượng. Các giao dịch nhỏ lặp đi lặp lại có thể làm cho một token trông có vẻ sôi động, trong khi các lệnh giới hạn mạnh có thể gợi ý nhu cầu mạnh hơn so với thực tế. Các nhà đầu tư khác sau đó có thể tham gia thị trường tin rằng biến động giá được hỗ trợ bởi nhu cầu mua thực sự.

Sau khi thu hút người mua, nghi phạm bị cáo buộc đã bán token theo từng phần để thu lợi nhuận. Cách tiếp cận bán theo từng đợt này có thể giúp tránh sự sụp đổ ngay lập tức trong khi vẫn cho phép kẻ thao túng thoát ra nhờ nhu cầu giả tạo.

Vụ án này cho thấy lý do tại sao các cơ quan quản lý đang chú ý nhiều hơn đến hành vi trên sổ lệnh, việc sử dụng API và sự khác biệt giữa hoạt động giao dịch có thể nhìn thấy và sự quan tâm thị trường thực sự.

FSC cảnh báo nhà đầu tư và lên kế hoạch cải thiện hệ thống

FSC cảnh báo các nhà đầu tư không nên chạy theo các tài sản ảo có giá và khối lượng giao dịch tăng mạnh mà không có nguyên nhân hợp lý. "Các nhà đầu tư nên tránh chạy theo các tài sản ảo có giá và khối lượng giao dịch tăng đột biến (hoặc tăng mạnh) mà không có bất kỳ nguyên nhân hợp lý nào," cơ quan quản lý cho biết trong một tuyên bố đã được dịch.

Cơ quan này đặc biệt chỉ ra các kế hoạch "bơm và xả" nhằm giảm nguồn cung sẵn có để thổi phồng giá trước khi bán tháo. "Đặc biệt, các kế hoạch được gọi là 'bơm và xả' ... làm giảm nguồn cung sẵn có một cách giả tạo để thổi phồng giá, và đợt bán tháo sau đó thường dẫn đến sự sụp đổ giá mạnh," FSC cho biết.

Cơ quan giám sát cũng cho biết họ có kế hoạch cải thiện hệ thống cảnh báo đối với giao dịch tiền mã hóa có tính tập trung cao và tăng cường khuôn khổ điều tra để phát hiện các hành vi không công bằng nhanh hơn.

Câu hỏi thường gặp

FSC Hàn Quốc đã làm gì liên quan đến các vụ án thao túng tiền mã hóa?

Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã chuyển hồ sơ các nghi phạm trong hai vụ án thao túng thị trường tiền mã hóa riêng biệt lên cơ quan công tố vào thứ Tư sau các cuộc thảo luận tại cuộc họp định kỳ lần thứ 12.

Nghi phạm đầu tiên bị cáo buộc thao túng giá tiền mã hóa như thế nào?

Nghi phạm bị cáo buộc đã tích lũy gần một nửa nguồn cung lưu hành của một token bằng cách sử dụng hàng chục tỷ won Hàn Quốc trong khoảng hai tháng, đẩy giá lên cao hơn trên các sàn giao dịch nước ngoài, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước mua vào, và sau đó bán số token nắm giữ trên một sàn giao dịch địa phương.

FSC đã đưa ra cảnh báo gì cho các nhà đầu tư tiền mã hóa?

FSC cảnh báo các nhà đầu tư tránh chạy theo các tài sản ảo có giá và khối lượng giao dịch tăng mạnh mà không có bất kỳ nguyên nhân hợp lý nào, đặc biệt cảnh báo về các kế hoạch "bơm và xả" làm giảm nguồn cung một cách giả tạo để thổi phồng giá trước khi bán tháo.