Tòa án Đài Loan tuyên án lãnh đạo của Cointhink 22 năm tù vì kế hoạch rửa tiền 71,3 triệu USDT, gây ảnh hưởng đến 1.539 nạn nhân

Theo Tòa án quận Shilin, vào ngày 20 tháng 7, kẻ cầm đầu của Cointhink Technology, được xác định là họ Shih, đã bị tuyên án 22 năm tù vì đứng đầu một đường dây lừa đảo tiền điện tử đã lừa hơn 1.539 nhà đầu tư. Băng nhóm này đã rửa 71,3 triệu USD thông qua Tether bằng USDT bằng cách quảng cáo gian dối rằng đây là nền tảng duy nhất được FSC của Đài Loan ủy quyền, sau đó dẫn dắt nạn nhân tham gia các nhóm đầu tư giả để mua token bằng tiền mặt. Nhóm đã chuyển số tiền thu được từ hành vi bất chính sang các tài khoản ở nước ngoài và chuyển tiền điện tử qua nhiều lớp giao dịch trung gian nhằm che giấu dấu vết. Có 14 người bị truy tố về tội danh lừa đảo; công tố viên đã đề nghị tịch thu tổng tài sản từ tất cả các bị cáo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận