Cựu “Ringleader” BitShine Shih ở Đài Loan bị tuyên án 22 năm tù vì tội lừa đảo tiền mã hóa $39M

Tòa án Quận Shilin của Đài Loan đã tuyên án 22 năm tù đối với Shih, thủ lĩnh đường dây của sàn giao dịch BitShine, vì lừa đảo hơn 1.500 nạn nhân với tổng trị giá 39 triệu USD. Shih đã cầm đầu một nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc BitShine, từng được đăng ký với Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC), nhằm che giấu các hoạt động phi pháp bao gồm lừa đảo và rửa tiền. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan đang siết chặt giám sát ngành tiền điện tử, khi cơ quan lập pháp thông qua một luật trước đó trong tháng này thiết lập khung pháp lý cho các nền tảng giao dịch crypto và tổ chức phát hành stablecoin.

Shilin District Court Sentences Shih to 22 Years for Fraud and Money Laundering

Theo một báo cáo hôm thứ Năm của Cơ quan Thông tấn Trung ương (CNA) mang tính bán chính thức, Tòa án Quận Shilin đã tuyên án 22 năm tù giam đối với bị cáo họ Shih vì đã bất hợp pháp cung cấp dịch vụ tài sản ảo và dàn xếp các hành vi lừa đảo, rửa tiền. Công tố viên cho biết Shih đã cầm đầu một nhóm tội phạm phối hợp với các đường dây lừa đảo và các đầu mối gắn với băng nhóm thuộc Thento Union — một trong ba tổ chức tội phạm có tổ chức lớn nhất của Đài Loan — để chuyển tiền mặt của nạn nhân vào các giao dịch mua USDT, sau đó chuyển toàn bộ số tiền ra nước ngoài.

Trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, công tố viên ước tính băng nhóm đã rửa hơn 2,3 tỷ NT$ (71 triệu USD), với 1.539 nạn nhân được xác định đã mất hơn 1,27 tỷ NT$ (39 triệu USD), theo báo cáo. Tháng 8 năm 2025, cơ quan chức năng đã truy tố 14 nghi phạm, bao gồm Shih, và đề nghị mức án 25 năm tù cho bị cáo này.

BitShine Gang Used Compliance Officers to Design KYC Procedures

Báo địa phương UDN cho biết Shih đã thuê các nhân sự tuân thủ không hay biết để thiết kế quy trình KYC (biết khách hàng) của sàn, nhằm cố làm cho nền tảng trông có vẻ hợp pháp. Tuy nhiên, sau đó Shih lại dùng các trung gian để huấn luyện các thành viên của đường dây lừa đảo cách trả lời các câu hỏi KYC, đảm bảo nạn nhân có thể hoàn tất quá trình xác minh và mua crypto. BitShine từng được đăng ký với FSC, điều mà công tố viên cho rằng Shih đã lợi dụng để che giấu các hoạt động phi pháp.

Taiwan Passes Crypto Law Establishing Regulatory Framework

Trước đó trong tháng này, cơ quan lập pháp của Đài Loan đã thông qua một luật thiết lập khung pháp lý cho ngành crypto, bao gồm các quy định đối với nền tảng giao dịch crypto và tổ chức phát hành stablecoin. Theo đạo luật này, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải nhận được phê duyệt từ FSC trước khi hoạt động. Luật cũng đưa ra các yêu cầu chặt chẽ hơn về an ninh mạng, tách bạch tài sản của khách hàng và kiểm soát nội bộ.

FAQ

Tòa án Quận Shilin của Đài Loan đã tuyên Shih bao nhiêu năm tù?

Tòa án Quận Shilin của Đài Loan đã tuyên án 22 năm tù đối với Shih, thủ lĩnh đứng sau sàn giao dịch crypto BitShine, vì đã cung cấp trái phép dịch vụ tài sản ảo và dàn xếp các hành vi lừa đảo, rửa tiền. Theo lời công tố viên, Shih đã lừa đảo hơn 1.500 nạn nhân với tổng trị giá 1,27 tỷ NT$ (39 triệu USD) trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025.

Băng nhóm BitShine đã rửa tiền như thế nào?

Công tố viên cho biết băng nhóm BitShine đã phối hợp với các đường dây lừa đảo và các đầu mối thuộc băng nhóm gắn với Thento Union để chuyển tiền mặt của nạn nhân vào các giao dịch mua USDT, sau đó chuyển số tiền ra nước ngoài. Trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, băng nhóm đã rửa hơn 2,3 tỷ NT$ (71 triệu USD), với 1.539 nạn nhân được xác định mất hơn 1,27 tỷ NT$ (39 triệu USD).

Luật crypto mới của Đài Loan yêu cầu gì?

Cơ quan lập pháp của Đài Loan đã thông qua một luật trước đó trong tháng này thiết lập khung pháp lý cho các nền tảng giao dịch crypto và tổ chức phát hành stablecoin. Theo đạo luật này, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải nhận được phê duyệt từ Ủy ban Giám sát Tài chính trước khi hoạt động. Luật cũng đưa ra các yêu cầu chặt chẽ hơn về an ninh mạng, tách bạch tài sản của khách hàng và kiểm soát nội bộ.