Thái Lan yêu cầu xác minh nguồn gốc các khoản tiền gửi cá nhân trên 5 triệu baht; Ngân hàng Trung ương kiểm tra USDT

Theo truyền thông địa phương Thái Lan, Thái Lan sẽ yêu cầu cá nhân xác minh nguồn tiền đối với các khoản tiền gửi vượt quá 5 triệu baht (khoảng 150.000 USD), có hiệu lực từ ngày 13/7. Biện pháp này mở rộng trách nhiệm tuân thủ của các ngân hàng thương mại trong các mạng lưới giao dịch tiền mặt, dịch vụ đổi tiền, giao dịch kim loại quý và các hoạt động stablecoin đáng ngờ nhằm ngăn chặn tham nhũng và việc tài trợ cho nền kinh tế ngầm.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (Bank of Thailand) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang đồng thời tiến hành các cuộc kiểm tra, tập trung vào Tether (USDT) để xác định và ngăn chặn dòng vốn bất hợp pháp. Các ngân hàng cũng phải báo cáo các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực giao dịch kim loại quý, bao gồm các giao dịch mua kỹ thuật số nhanh rồi rút tiền mặt trực tiếp trong cùng ngày, để chống rửa tiền.