Ba người đàn ông bị tống giam tại Tòa án Hình sự Southwark Crown Court hôm thứ Năm vì một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 4 triệu bảng Anh, trong đó họ mạo danh cảnh sát để chiếm đoạt tiền của 8 nạn nhân, theo Cảnh sát Thủ đô (Met). Anthony Ikenwe, 29 tuổi, và Kevin Nwamma, 25 tuổi, mỗi người nhận án 6 năm tù vì âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo và 5 năm tù vì rửa tiền, thi hành song song, trong khi Hamza Bashir, 23 tuổi, bị tuyên 3 năm 9 tháng tù vì lừa đảo và 3 năm tù vì rửa tiền, cũng thi hành song song. Băng nhóm đã xây dựng các trang web cảnh sát giả mạo và thuyết phục nạn nhân cung cấp chi tiết tài khoản hoặc chuyển tiền tới các tài khoản cảnh sát có vẻ an toàn, sau đó rửa số tiền điện tử bị đánh cắp qua một mạng lưới phức tạp. Cảnh sát thu hồi xấp xỉ 1 triệu bảng Anh liên quan đến các nạn nhân và tiếp tục truy vết tài sản. Vụ án phản ánh một mẫu lừa đảo rộng hơn nhắm vào việc mạo danh trong các vụ lừa tiền điện tử, theo tuyên bố của Nhóm Tiền điện tử thuộc Met.
Tuyên án ba người đàn ông cho âm mưu lừa đảo 4 triệu bảng Anh
Bộ ba đã gọi tới 8 nạn nhân, tự nhận là cảnh sát, cảnh báo rằng tiền điện tử của họ có nguy cơ bị đe dọa, và thuyết phục họ chia sẻ chi tiết tài khoản hoặc chuyển tiền sang những gì họ tin là các tài khoản cảnh sát an toàn, theo Met thông báo trong một tuyên bố. Nhóm này đã xây dựng các trang web cảnh sát giả mạo thuyết phục, và các đồng tiền đã bị đánh cắp ngay lập tức, sau đó được chuyển qua một mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Ikenwe và Nwamma đã nhận tội vào tháng 4, trong khi Bashir phủ nhận mọi liên quan và ra hầu tòa, thay đổi lời nhận tội vào ngày thứ tám sau khi được cho thấy các bằng chứng phong phú. Vụ án bắt đầu khi các nạn nhân lên tiếng vào tháng 1 năm 2025.
Cảnh sát thu hồi 1 triệu bảng Anh và tịch thu tài sản xa xỉ
Vào tháng 11, các sĩ quan đã đột kích 7 địa điểm trên khắp London và Essex, bắt giữ ba người đàn ông và thu giữ hàng xa xỉ, tiền điện tử và 40 điện thoại di động. Họ thu hồi khoảng 1 triệu bảng Anh liên quan tới các nạn nhân. Các mặt hàng xa xỉ thu được trong các cuộc khám xét được định giá hơn 26.000 bảng Anh.
Các sĩ quan liên kết hơn 1 triệu bảng Anh tiền điện tử tới các ví do Ikenwe kiểm soát, đồng thời truy vết các khoản tiền bị đánh cắp chảy vào tài khoản ngân hàng gắn với doanh nghiệp tài xế hạng sang của Nwamma. Met cho biết vẫn đang phối hợp với các đối tác tại Vương quốc Anh và quốc tế để xác định các bên liên quan khác tới âm mưu và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
Nhóm Tiền điện tử của Met cho biết họ áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu—ghép nối các giao dịch trên blockchain, hồ sơ sàn giao dịch, liên lạc, hồ sơ tài chính và dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ internet—để liên kết những gì ban đầu trông như các vụ án riêng lẻ thành một mạng lưới có tổ chức duy nhất, hoạt động trên nhiều nền tảng và khu vực pháp lý.
Băng nhóm dùng tiền bị đánh cắp để mua xe và đi du lịch quốc tế
Các thám tử phát hiện những người đàn ông này sống vượt xa khả năng của họ. Một người có thu nhập được ghi nhận chỉ 444 bảng Anh mỗi năm, nhưng nhóm đã mua một chiếc ô tô trị giá gần 60.000 bảng Anh bằng tiền điện tử, giữ khoảng 500.000 bảng Anh tiền mặt trong một két ký gửi an toàn ở Dubai, và đi nghỉ ở Thái Lan, Nhật Bản, Paris, Mykonos, Maldives và Seychelles.
Họ mua sắm tại Harrods, Hermès và Louis Vuitton và thường xuyên đổi tiền điện tử thành thẻ thanh toán trả trước, theo Met.
Các vụ lừa mạo danh nhắm vào người nắm giữ tiền điện tử trên toàn cầu
Việc mạo danh cảnh sát đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt trong tội phạm tiền điện tử. Sự tương đồng gần nhất với vụ việc của Met diễn ra vào năm ngoái, khi một kẻ lừa đảo giả làm cảnh sát Anh đã đánh cắp 2,8 triệu USD bằng Bitcoin từ ví phần cứng của một nạn nhân. Tại Mỹ, các kẻ lừa đảo giả làm cảnh sát Denver đã thuyết phục một phụ nữ rằng cô ta đã bỏ lỡ nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, rồi yêu cầu cô ấy nạp tiền mặt vào một máy ATM Bitcoin để “xóa” một lệnh bắt giữ giả mạo—một trong làn sóng các vụ lừa mạo danh mà FBI cho biết đã nhắm trúng mạnh nhất vào những người Mỹ lớn tuổi.
Đôi khi các “cảnh sát” giả xuất hiện trực tiếp. Ở Pháp, kẻ cướp mặc trang phục cảnh sát đã khống chế một cặp đôi bằng dao trong một vụ cướp Bitcoin trị giá 1 triệu USD, trong khi ở Ukraine, những người đàn ông giả làm cảnh sát đã bị bắt vì tống tiền 250.000 USD bằng Tether từ một doanh nhân.
Thanh tra thám tử Geoff Donoghue thuộc Nhóm Tiền điện tử của lực lượng cho biết: “Đây là một cuộc điều tra có mức độ phức tạp cao vào một nhóm kẻ thao túng có tính toán, đã khai thác niềm tin của nạn nhân bằng cách giả vờ là cảnh sát,” đồng thời nói thêm rằng: “Không nên có ảo tưởng—công tác thực thi pháp luật đang phát triển song song với công nghệ.”
Câu hỏi thường gặp
Ba người đàn ông đã nhận các bản án nào cho vụ lừa đảo tiền điện tử ở Anh?
Anthony Ikenwe, 29 tuổi, và Kevin Nwamma, 25 tuổi, mỗi người nhận án 6 năm tù cho tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo và 5 năm tù vì tội rửa tiền, thi hành song song. Hamza Bashir, 23 tuổi, bị tuyên 3 năm 9 tháng tù vì lừa đảo và 3 năm vì rửa tiền, cũng thi hành song song. Cả ba người đều bị tuyên án tại Southwark Crown Court hôm thứ Năm.
Cảnh sát đã thu hồi được bao nhiêu tiền điện tử từ âm mưu lừa đảo?
Cảnh sát thu hồi khoảng 1 triệu bảng Anh liên quan tới các nạn nhân từ tổng số 4 triệu bảng Anh bị đánh cắp. Các sĩ quan đã tịch thu hàng xa xỉ trị giá hơn 26.000 bảng Anh, 40 điện thoại di động, và truy vết hơn 1 triệu bảng Anh tiền điện tử tới các ví do Ikenwe kiểm soát. Met cho biết vẫn đang làm việc với các đối tác tại Vương quốc Anh và quốc tế để thu hồi thêm tài sản cho các nạn nhân.
