ZachXBT kêu gọi người dùng AscendEX nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý về sự chậm trễ rút tiền

Nhà điều tra on-chain ZachXBT kêu gọi người dùng AscendEX nộp đơn khiếu nại lên cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tài chính sau khi sàn giao dịch không xử lý rút tiền trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khi vẫn tiếp tục chấp nhận nạp tiền. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi AscendEX không đăng bài trên X trong 9 ngày kể từ cảnh báo đầu tiên của ZachXBT, theo cập nhật trên Telegram. ZachXBT đã xem xét một trường hợp liên quan đến một nạn nhân lớn được cho là không nhận được phản hồi từ đồng sáng lập AscendEX, George Jing Cao. Tình huống này tiếp nối mô hình từng thấy trong các vụ sụp đổ sàn giao dịch tiền điện tử trước đây, nơi rút tiền chậm lại, nền tảng im lặng và nạp tiền vẫn mở sau những dấu hiệu rắc rối đầu tiên.

ZachXBT Xem Xét Ví Nóng AscendEX và Phát Hiện Thiếu Hụt Tài Sản Lớn

ZachXBT đã xem xét các ví nóng đã biết của AscendEX bằng Arkham và TRM và cho biết chúng dường như thiếu các tài sản lớn, bao gồm ETH, USDT, USDC và SOL. AscendEX chưa xác nhận hoặc phủ nhận các tuyên bố về thanh khoản. Dự trữ của sàn giao dịch có thể bao gồm ví lạnh và quản lý bên thứ ba không được gắn nhãn công khai trên chuỗi.

ZachXBT đã chất vấn trực tiếp AscendEX trên X sau khi sàn quảng bá niêm yết token mới vào ngày 23 tháng 6. Anh hỏi tại sao ví nóng lại thiếu tài sản thanh khoản và cảnh báo rằng không ai nên nạp tiền cho đến khi công ty đưa ra câu trả lời rõ ràng. "Nếu bạn có tiền bị kẹt, tôi khuyến khích bạn nộp báo cáo lên cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tại quốc gia của bạn," ZachXBT viết.

Sự chậm trễ trong rút tiền là một trong những tín hiệu tin cậy quan trọng nhất đối với các nền tảng tập trung. Khi người dùng yêu cầu rút tiền, họ mong đợi một ID giao dịch và một mốc thời gian rõ ràng. Nếu tiền rời khỏi số dư tài khoản nhưng không có giao dịch blockchain nào xuất hiện, người dùng có ít cách để xác minh rằng tài sản của họ vẫn tồn tại trên nền tảng.

AscendEX Bị Hack 78 Triệu USD Vào Tháng 12 Năm 2021

AscendEX, trước đây gọi là BitMax, đã bị hack khoảng 78 triệu USD vào tháng 12 năm 2021, với Lazarus Group sau đó có liên quan đến cuộc tấn công. Khoản lỗ trước đó khiến việc đóng băng rút tiền hiện tại đáng lo ngại hơn, vì nó đặt ra câu hỏi liệu sàn giao dịch đã hoàn toàn xây dựng lại vị thế dự trữ của mình sau vụ vi phạm hay chưa.

Sàn được thành lập bởi George Jing Cao và Ariel Ling vào năm 2018. Tình trạng pháp lý hiện tại của nó vẫn chưa rõ ràng trong các hồ sơ công khai. Người dùng tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu có thể có các kênh thực thi rõ ràng hơn so với những người ở các khu vực pháp lý khác.

JuCoin Đối Mặt Với Sự Chậm Trễ Rút Tiền và Lo Ngại Về Dự Trữ Tương Tự

ZachXBT cũng đã cảnh báo JuCoin về các sự chậm trễ rút tiền và lo ngại về dự trữ tương tự vào đầu tháng 6. JuCoin đổ lỗi cho sự chậm trễ do nâng cấp và tái cấu trúc, trong khi người dùng đặt câu hỏi về chất lượng dự trữ của nó. Các trường hợp song song này nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch tập trung không có kiểm toán dự trữ vẫn là rủi ro dai dẳng vào năm 2026, ngay cả sau các vụ sụp đổ nổi bật của FTX và các sàn khác trong những năm trước.

Liệu các khiếu nại pháp lý có đẩy nhanh việc thu hồi tiền hay không phụ thuộc vào khu vực pháp lý và trạng thái cấp phép của AscendEX. Cho đến khi AscendEX cung cấp một báo cáo công khai về dự trữ của mình hoặc xử lý các yêu cầu rút tiền tồn đọng, nền tảng vẫn ở trong tình trạng chờ đợi, ngày càng thiệt hại hơn với mỗi ngày im lặng.

FAQ

ZachXBT đã yêu cầu người dùng AscendEX làm gì?
ZachXBT kêu gọi người dùng AscendEX nộp đơn khiếu nại lên cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý tài chính tại quốc gia của họ sau khi sàn giao dịch không xử lý rút tiền trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần trong khi vẫn tiếp tục chấp nhận nạp tiền.

ZachXBT đã tìm thấy gì khi xem xét ví nóng của AscendEX?
ZachXBT đã xem xét các ví nóng đã biết của AscendEX bằng Arkham và TRM và cho biết chúng dường như thiếu các tài sản lớn, bao gồm ETH, USDT, USDC và SOL. AscendEX chưa xác nhận hoặc phủ nhận các tuyên bố về thanh khoản.

AscendEX bị hack khi nào và số tiền bị đánh cắp là bao nhiêu?
AscendEX, trước đây gọi là BitMax, đã bị hack khoảng 78 triệu USD vào tháng 12 năm 2021, với Lazarus Group sau đó có liên quan đến cuộc tấn công.