- 康涅狄格州一名男子以加密貨幣投資名義，將受害者資金轉移至境外賭博公司Stake.com。
- 他被控21項罪名，包括詐騙、洗錢和向調查人員作出虛假陳述。
一名康涅狄格州男子因涉嫌經營加密貨幣詐騙計劃，該計劃欺詐多名投資者並損失950,000美元資金，被控21項指控。根據康涅狄格州地區檢察官辦公室於2月12日宣布的消息。
根據司法部的公告，他的名字是Elmin Redzepagic，24歲，曾向投資者承諾代表他們進行加密貨幣交易並產生可觀的回報，向他們募資。一旦獲得受害者資金，他會告訴他們已獲得豐厚利潤，但需支付額外費用，這些費用是提取資金的Gas費，事件發生時間約在2021年5月至2025年3月之間。
此外，他聲稱自己是由一個名為“Chef”的人領導的團隊成員，該人被描述為所謂的頭目。然而，目前尚不清楚該頭目是否為另一個尚未被識別的個人。
但如他所承諾，他並未將資金投資於加密貨幣，而是將資金轉送至境外賭博平台Stake.com，導致受害者損失950,000美元。
之後，在2026年1月20日，他被控“七項電信詐騙罪，每項最高可判20年監禁；11項國際洗錢罪，每項最高可判20年監禁；以及三項向IRS刑事調查人員作出虛假陳述的罪行，每項最高可判五年監禁”，根據司法部的公告。
最後，他於2月12日在哈特福德聯邦法院出庭，否認所有指控，並未承認犯罪；然而，法官以50萬美元保釋金釋放了他。
數字資產詐騙持續攀升
根據區塊鏈安全公司CertiK的數據，2026年1月加密貨幣詐騙和安全漏洞總額達到3億7030萬美元，為一年多來最大月度數字。這一數字較2025年1月的損失幾乎翻了四倍，主要通過釣魚和社交工程詐騙實現。
康涅狄格州的案件突顯了針對零售投資者的加密詐騙，隨著詐騙和釣魚攻擊持續佔據數字資產損失的重要份額。
重點加密貨幣新聞：
美國銀行家敦促OCC放慢加密信託銀行牌照的審批速度
