簡要
- 新南威爾士警方已對一名42歲男子提出指控，涉嫌涉及一宗價值約330萬美元的加密貨幣投資詐騙案，該案針對190名澳大利亞老年人。
- 受害者被引導至一個名為「NEXOpayment」的平台，資金疑似通過多個加密錢包進行洗錢模式轉移。
- 此次逮捕事件正值澳大利亞加密貨幣犯罪打擊行動的擴大之際。
一名42歲的悉尼男子因涉嫌涉及一宗價值約350萬澳元（A$5百萬）的加密貨幣投資詐騙案而被起訴，此案針對超過190名老年及弱勢澳大利亞人，隨著當局加強對日益增加的加密相關詐騙的打擊行動。
新南威爾士警方表示，網絡犯罪組專案組的偵探於星期五根據本月成立的「Resaca行動組」展開調查後，對該男子提出指控。該行動組旨在調查自去年十一月開始的大規模數字資產投資詐騙案，警方在星期六發布的聲明中如此表示。
警方指出，受害者最初通過社交媒體聯繫，受到投資加密貨幣或股票的邀請，隨後被催促通過一個名為「NEXOpayment」的線上平台轉移資金。
偵探表示，存款被路由通過一個由多個加密錢包和交易所組成的網絡，並呈現出洗錢的模式，根據聲明。
他們於2月20日在斯特拉斯菲爾德（Strathfield）和卡梅雷（Cammeray）的住所，以及伯伍德（Burwood）的一家企業執行搜查令，沒收了電子設備和文件。
被告面對與超過3542美元（A$5,000）資金相關的犯罪收益款項指控，並在保釋後於3月17日出庭伯伍德地方法院。
在突襲行動中，另一名36歲的嫌疑人被拘留，但隨後獲釋，調查人員仍在評估其涉嫌角色。
新南威爾士警方網絡犯罪指揮官、代理督察傑森·史密斯在聲明中表示：「這些罪犯組織嚴密、手段高明，且不懈地針對目標。」他警告不要接受未經請求的投資推銷，並敦促投資者在轉移資金前核實合法性。
澳大利亞與加密貨幣犯罪
斯特拉斯菲爾德的指控事件正值澳大利亞加密貨幣犯罪執法行動全面升級之際。
2025年11月，南澳大利亞警方在「Ironside行動」中逮捕了55人，該行動是一個長期的加密訊息調查，揭露了涉及毒品、槍械、洗錢和金融犯罪的網絡，並查獲約價值4100萬美元（A$5,800萬）的資產。
去年，澳大利亞橄欖球聯盟前明星特倫特·梅林（Trent Merrin）因涉嫌竊取價值9.9萬美元（A$14萬）的加密貨幣被逮捕並起訴，警方指控他從受害者帳戶進行不誠實轉帳。
國際方面，美國司法部在2025年的年度回顧中指出，加密貨幣在多起大規模詐騙案件中扮演了重要角色，包括針對老年人和弱勢群體的案件，檢察官指控的總預期詐騙損失超過160億美元。
隨著加密貨幣在零售和機構層面的應用不斷擴大，執法部門警告說，犯罪的複雜程度和受害者數量都在增加，促使相關機構擴充資源並發布公共警示。
