根據《日經》週日發布的一項調查，一家與非法芬太尼前驅物相關的中國組織，透過位於日本的作業基地進行了大規模加密貨幣詐欺。2025 年 2 月，位於武漢的化學製造商 Hubei Amarvel Biotech 的兩名高管，因在曼哈頓聯邦法院合謀進口芬太尼前驅物至美國而遭定罪。《日經》稱，該網路疑似使用日本網域來散布名為「Zksync.jp」的詐騙代幣，騙取逾 100 萬美元以上的用戶資金，並透過與美國制裁實體相關的帳戶轉移資金。分析公司 TRM Labs 表示，利用日本靠近中國大陸、金融體系開放以及跨境貿易頻繁等特性，使其成為將不法所得偽裝成合法交易的理想場所。
Amarvel 高管在美國聯邦法院遭定罪
根據《日經》報導，Hubei Amarvel Biotech 的兩名高管於 2025 年 2 月在曼哈頓聯邦法院遭判有罪，罪名是合謀將芬太尼前驅物進口至美國。Amarvel 的日本幌子公司 Firsky 以名古屋為基地，並充當樞紐；《日經》指出，中國籍人士 Xia Fengzhi（被《日經》認定為「日本的老闆」）在其中指揮物流與資金管理。Firsky 於 2024 年 7 月遭清算，而 Xia 的下落不明。透過美國法院證據中揭露的錢包地址，《日經》建立分析程式以繪製 Amarvel 如何移動資金，重點放在 Firsky 於 2022 年 9 月之後搬到名古屋的活動。
詐騙 Zksync.jp 代幣騙走逾 100 萬美元的用戶
報導指出，該區塊鏈軌跡將該網路連結至中國的金融詐欺團體。其中一個方案散布以「Zksync.jp」名義的詐騙代幣，該代幣被打造來模仿既有的支付服務，並誘使用戶匯送資金。《日經》表示，包含日本受害者在內的總損失達數億日圓，或逾 100 萬美元。該「zksync.jp」代幣使用「.jp」後綴，通常需要持有人具備日本地址，且於 2023 年發行，與 Amarvel 透過 Firsky 的運作時間重疊。《日經》報導，該網域的登記人看似是一名居住在香港、且與 Amarvel 有密切財務關係的中國籍人士。區塊鏈鑑識公司 Chainalysis 告訴《日經》，此種設定是常見的洗錢手法，因為日本網域帶有國際可信度，因而很適合作為掩護。
網路資金往來涉入美國制裁實體
《日經》將該網路連結到美國財政部 外國資產控制辦公室（OFAC）所列黑名單的對象。調查共計算出 120 多筆涉及制裁實體的交易，這些交易集中在武漢遠誠集團（Wuhan Yuancheng Group）周邊，並透過多個帳戶進行導流，以掩飾資金來源。Yuancheng 由 Chuen Fat Yip 率領；美國指控其在中國大陸與香港之間經營跨國毒品作業。美國國務院提供 500 萬美元獎金，用於提供能導致其被捕的資訊。TRM Labs 發現，該公司研究的 120 多家以中國為基地的毒品前驅物製造商中，約有 97% 接受加密貨幣；而 3 月俄亥俄州的一個聯邦大陪審團也以相關罪名起訴了兩家中國公司與六名國民。Chainalysis 亦另行追蹤到，來自拉丁美洲販毒集團的 550 萬美元穩定幣最終流向中國芬太尼生產商；此前該公司估計，自 2015 年以來，與疑似化學品店家相關的錢包共吸收了 2.5 億美元。
日本推進加密監管與執法
根據報導，日本內閣於 4 月核准一項法案，將加密貨幣重新分類為金融產品，並且監管機關正在評估最早可於 2028 年批准該國首批加密貨幣 ETF。5 月，依《日經》所述，美國緝毒署（DEA）與日本海上保安廳簽署備忘錄，以強化針對芬太尼走私的執法；而聯合國毒品與犯罪問題辦公室也已開始自身的反制措施。報導指出，日本與其他地區的主管機關在追蹤透過加密貨幣流動的毒品資金方面，仍落後。
FAQ
2025 年 2 月 Hubei Amarvel Biotech 高管被判了什麼罪？
根據《日經》週日發布的一項調查，Hubei Amarvel Biotech 的兩名高管於 2025 年 2 月在曼哈頓聯邦法院遭判有罪，罪名是合謀將芬太尼前驅物進口至美國。
Zksync.jp 代幣詐騙受害者損失了多少？
《日經》報導，由詐騙「Zksync.jp」代幣造成的總損失，包括日本受害者在內，達數億日圓，或逾 100 萬美元。該代幣被打造來模仿既有的支付服務，並誘使用戶匯送資金。
日本針對與芬太尼相關的加密活動採取了哪些執法行動？
依《日經》所述，5 月 DEA 與日本海上保安廳簽署備忘錄，以強化針對芬太尼走私的執法。日本內閣於 4 月核准一項法案，將加密貨幣重新分類為金融產品，監管機關也正在評估最早可於 2028 年批准該國首批加密貨幣 ETF。
