FATF 呼籲銀行、加密貨幣公司與政府之間加強資料共享以打擊金融犯罪

根據金融行動特別工作組(FATF),全球反洗錢標準制定者發布了一份新報告,呼籲政府、銀行、虛擬資產服務提供商及其他私營企業之間加強資訊共享,以打擊日益複雜的跨境金融犯罪。

該報告題為「打擊非法金融的資訊共享:公共與私營部門合作夥伴關係及資料保護安排的全球概覽」,指出在 51 個司法管轄區內至少有 84 個活躍的公私合作夥伴關係。約 58% 的這些安排在由立法或安全通訊平台支持的正式治理結構下運作。FATF 指出,公私合作夥伴關係已成為偵測洗錢、恐怖分子資金籌集及詐騙最有效的工具之一,實際成果包括新加坡的 FRONTIER+ 項目,導致超過 2,100 人被逮捕、36,000 多個銀行帳戶被凍結,以及約 S$28.2 百萬的沒收。

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