根據美國紐約東區聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York）的說法，兩名中國籍人士——陳卓穎（27 歲）和張浩傑（38 歲）——因洗錢共謀案已於 7 月 16 日被起訴。兩人涉嫌在 2020 年至 2022 年期間，於皇后區和布魯克林之間透過約 45 家殼牌公司及 140 個商業銀行帳戶運作一個洗錢網路，並將至少 4300 萬美元的投資詐欺計畫所得轉移至中國的帳戶。此案由國土安全調查局（Homeland Security Investigations）、聯邦調查局（FBI）、國稅局刑事調查部門（IRS Criminal Investigation）以及美國郵政檢查服務（U.S. Postal Inspection Service）共同調查。若被判有罪，每名被告最高將面臨 20 年的監禁。
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