银行家于2024年5月16日向英国国家犯罪局提交了一份可疑活动报告，内容涉及一笔由加密货币亿万富翁Christopher Harborne赠予Nigel Farage的500万英镑，卫报报道。银行家表示无法追踪资金的最终来源，尽管可疑活动报告并不意味着存在不当行为。此举正值议会标准专员调查Farage是否应披露该礼物，他声称在收到时并非政治人物，因此没有义务披露。
银行家于2024年5月16日提交可疑活动报告
据卫报报道，银行家于2024年5月16日向国家犯罪局提交了可疑活动报告。报告指出，银行家未能满意地追踪资金的最终来源。可疑活动报告并非不当行为的证明，也不同于犯罪报告——它是邀请机构审查一笔交易并决定是否有进一步调查的依据。
Christopher Harborne是一位英国商人，常驻泰国，持有USDT发行商Tether的12%股份，并在《星期日泰晤士报》富豪榜中排名第六。银行对涉及“政治暴露人员”的交易格外关注，这类人员被视为贿赂或腐败的高风险对象。卫报指出，Harborne的加密货币持有增加了银行风险，因为加密货币的资金进出更难追踪。
Farage告诉该报，他并不知道有关于该可疑活动报告的事，也“没有理由怀疑资金的最终来源”。他声称这些信息是“被非法获取”的，并表示他未曾与国家犯罪局就涉及他的交易进行任何讨论。国家犯罪局拒绝向卫报确认或否认已收到任何报告，称可疑活动报告是机密的，违反保密可能构成《犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act）下的“泄密”罪。
500万英镑转账时间出现差异
Harborne的律师告诉卫报，Farage于2024年4月5日收到了这笔钱。金融行业消息人士引述报道指出，至少部分500万英镑是在2024年5月23日之后到达的，即Farage宣布他不会参加当年的大选，理由是“对我来说时机不合适”。几天后，他又改变立场，决定参加Clacton的选举。
这一时间线似乎与保守党贵族Michael Ashcroft的新书《Farage因素》中的描述相冲突，该书称改革党已在五月中旬开始准备他的候选人资格，已招募一名GB新闻的制片人协助推广计划中的宣布活动，卫报指出。
Farage将这笔钱描述为“无条件的礼物”，并给出了多种解释，包括安全资金、对其脱欧运动的奖励，以及“没人关心的事”，他还说如果想的话可以用这笔钱买法拉利。
规范专员调查披露义务
Farage辩称，他在收到这笔礼物时并没有义务披露，因为他当时还不是政治人物。根据卫报报道，他于2024年5月1日成为改革党企业实体的“重要控制人”，并从2021年3月起至2024年6月担任该党的名誉主席。
议会的规范专员正在调查未披露这笔资金是否违反了相关规定，工党指控他试图规避对该礼物的审查。在卫报最新报道发布前数小时，Farage表示他将参加Clacton的补选，然而此举似乎适得其反，保守党、工党、绿党、自由民主党和“恢复英国”都表示不会派候选人，将此次竞选视为“闹剧”。若再次当选，Farage仍将面临规范调查及可能的惩戒。
Farage还面临关于未申报来自George Cottrell的“财务支持”的单独调查请求，Cottrell是一名有离岸加密赌场关系的已判诈骗者。改革英国党领导人否认这些利益需要申报，Cottrell也否认曾期待获得任何回报。
常见问答
银行家于2024年5月16日向英国国家犯罪局报告了什么？
银行家提交了一份关于一笔由加密货币亿万富翁Christopher Harborne赠予Nigel Farage的500万英镑的可疑活动报告。银行家表示无法追踪资金的最终来源。可疑活动报告并非不当行为的证明，邀请机构审查交易并决定是否有进一步调查的依据。
为什么议会的规范专员正在调查Nigel Farage？
规范专员正在调查Farage未披露这笔500万英镑的礼物是否违反了规定。Farage辩称他在收到时并非政治人物，因此没有披露义务，但他于2024年5月1日成为改革党企业实体的“重要控制人”。
Christopher Harborne是谁，他与Tether有什么关系？
Christopher Harborne是一位英国商人，常驻泰国，持有USDT发行商Tether的12%股份，并在《星期日泰晤士报》富豪榜中排名第六。他还曾向改革英国党捐赠数百万英镑。
