أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures، بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال في مخطط استثماري في العملات الرقمية، قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جمع ما لا يقل عن 400 مليون دولار من المستثمرين وتسبب في خسائر مؤكدة لا تقل عن 250 مليون دولار. قال المدعون إن Goliath Ventures وعدت المستثمرين بعوائد شهرية ناتجة عن مجمعات السيولة للأصول الرقمية بين يناير 2023 ويناير 2026، لكن أموال المستثمرين استُخدمت لدفع مستثمرين سابقين، ومعالجة عمليات السحب، وتغطية الإنفاق الفاخر، وتمويل الفعاليات التجارية. وافق ديلجادو على مصادرة 8 عقارات، و11 مركبة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، وما لا يقل عن 29 قطعة مجوهرات، وحسابات مصرفية ومحافظ عملات رقمية، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة احتيال، وتصل إلى 10 أعوام لتهمة غسل الأموال، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 8 أكتوبر.
ديلجادو يوافق على مصادرة عقارات ومركبات وسلع فاخرة
بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، وافق ديلجادو على مصادرة 8 عقارات، و11 مركبة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، وما لا يقل عن 29 قطعة مجوهرات، وحسابات مصرفية ومحافظ عملات رقمية. قال المدعون إن Goliath Ventures وعدت المستثمرين بعوائد شهرية ناتجة عن مجمعات السيولة للأصول الرقمية بين يناير 2023 ويناير 2026. وأوضحت وزارة العدل أن أموال المستثمرين استُخدمت لدفع مستثمرين سابقين، ومعالجة عمليات السحب، وتغطية الإنفاق الفاخر، وتمويل الفعاليات التجارية. يواجه ديلجادو عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة احتيال، وتصل إلى 10 أعوام لتهمة غسل الأموال.
ديلجادو يعتذر على قناة WFTV في 12 مايو
ظهر ديلجادو على محطة التلفزيون WFTV في فلوريدا في 12 مايو، واعتذر للمستثمرين. صرح بأن المستثمرين وضعوا ثقتهم فيه وأنه خذلهم. أخبر المحطة أنه لم يبق سوى حوالي 160 ألف دولار في الحساب المصرفي للشركة وقت اعتقاله، وقال إنه عاد طواعية إلى الولايات المتحدة للتعاون مع السلطات. كما أخبر WFTV أن زملاء سابقين آخرين كانوا متورطين في العملية.
مستثمرون يرفعون دعوى قضائية جماعية ضد JPMorgan Chase في 12 مارس
في 12 مارس، رفع مستثمرون دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد JPMorgan Chase، زاعمين أن البنك تجاهل المعاملات المشبوهة وسمح لـ Goliath بجمع أموال المستثمرين عبر حساباته. ادعت الشكوى أن حوالي 253 مليون دولار مرت عبر حساب لدى JPMorgan، مع تحويل حوالي 123 مليون دولار لاحقاً إلى محافظ Coinbase. كما حددت شكوى فيدرالية منفصلة تدفقات عبر Bank of America وبشكل مباشر إلى Coinbase. قد يشكل التقاضي المدني سابقة لكيفية تقييم المحاكم لمسؤولية الامتثال البنكي في قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية حيث قامت مؤسسات مالية كبرى بمعالجة الأموال.
النطق بالحكم مقرر في 8 أكتوبر
من المقرر النطق بالحكم على ديلجادو في 8 أكتوبر. لا تزال الدعوى القضائية الجماعية ضد JPMorgan في مراحلها المبكرة.
الأسئلة الشائعة
بماذا أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو بالذنب؟
أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال في مخطط استثماري في العملات الرقمية، قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جمع ما لا يقل عن 400 مليون دولار من المستثمرين وتسبب في خسائر مؤكدة لا تقل عن 250 مليون دولار.
متى سيتم النطق بالحكم على ديلجادو؟
من المقرر النطق بالحكم على ديلجادو في 8 أكتوبر. يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن لكل تهمة احتيال، وتصل إلى 10 أعوام لتهمة غسل الأموال.
ماذا زعمت الدعوى القضائية ضد JPMorgan Chase؟
في 12 مارس، رفع مستثمرون دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد JPMorgan Chase، زاعمين أن البنك تجاهل المعاملات المشبوهة وسمح لـ Goliath بجمع أموال المستثمرين عبر حساباته. ادعت الشكوى أن حوالي 253 مليون دولار مرت عبر حساب لدى JPMorgan، مع تحويل حوالي 123 مليون دولار لاحقاً إلى محافظ Coinbase.
