محكمة شنغهاي تحكم على خمسة أشخاص بتهمة شبكة غير قانونية لتداول العملات الرقمية والفوركس بقيمة 29.4 مليون دولار

أصدرت محكمة في شانغهاي أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وست سنوات على خمسة متهمين لإدارتهم شبكة غير قانونية لتحويل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة، حيث قامت بتحويل أكثر من 29.4 مليون دولار إلى الخارج، وفقاً لما كشفته النيابة الشعبية لمنطقة جينغآن بشانغهاي. ساعدت المجموعة عملاء محليين في التحايل على ضوابط الصرف الأجنبي في الصين عبر تحويل أكثر من 200 مليون يوان من خلال قنوات العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات. رصدت إدارة الدولة للصرف الأجنبي في الصين العملية في يوليو 2024 بعد اكتشاف معاملات غير عادية مرتبطة بشركة.

المحكمة تفرض أحكاماً بالسجن وغرامات على خمسة متهمين

تلقى المتهمون الخمسة أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين ونصف وست سنوات، وغرامات تتراوح بين 300 ألف يوان (44,150 دولاراً) و1.5 مليون يوان (220,780 دولاراً). ألقت السلطات القبض على تسعة أشخاص على صلة بالقضية. وقال المدعون إن المجموعة استهدفت عملاء أثرياء يسعون إلى تحويل أموال إلى الخارج لشراء عقارات أو الهجرة أو التعليم في الخارج.

قام أحد المتهمين ويدعى قاو بمعالجة أكثر من 170 مليون يوان (حوالي 25 مليون دولار) من التحويلات غير القانونية قبل مغادرة الشركة لبدء نشاط مستقل لتحويل العملات. وساعد وكلاء منتظمون في تجنيد عملاء إضافيين لهذه العملية العابرة للحدود.

المدعون يحددون تحديات جمع الأدلة على السلسلة

كتبت النيابة الشعبية لمنطقة جينغآن بشانغهاي في منشورها أنه في القضايا العابرة للحدود التي تشمل الأصول المشفرة، تعتبر الأدلة الإلكترونية محورية للإدانة ولكنها أيضاً الأكثر عرضة للفقدان. قال المدعون إن المجموعة استخدمت خصائص التحويلات على السلسلة لجعل تدفقات الأموال أصعب في التتبع وأكثر صعوبة في جمعها كأدلة قضائية.

إدارة الدولة للصرف الأجنبي تبلغ عن أكثر من 400 تحقيق في قضايا الصرف في النصف الأول من 2025

أبلغت SAFE أنها حققت في أكثر من 400 قضية صرف أجنبي في النصف الأول من عام 2025، وفرضت عقوبات على أكثر من 180 عملية مصرفية تحت الأرض خلال الفترة نفسها. دعت الصين إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً ضد العملات المستقرة مثل USDT، التي يقول المنظمون إنها تعمل كقناة فعلية لتحويل اليوان إلى عملات أجنبية دون ترخيص.

أدرج بنك الشعب الصيني غسل الأموال عبر العملات المشفرة والمصرفية تحت الأرض ضمن أولوياته الرئيسية لمكافحة غسل الأموال.

الأسئلة الشائعة

ما الذي حكمت عليه محكمة شانغهاي بحق المتهمين؟ حكمت محكمة شانغهاي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وست سنوات على خمسة متهمين لإدارتهم شبكة غير قانونية لتحويل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة، حيث تجاوزت المبالغ المحولة 29.4 مليون دولار، متجاوزة ضوابط الصرف الأجنبي في الصين.

كم من المال حولت المجموعة عبر قنوات العملات المشفرة؟ قال المدعون إن المجموعة ساعدت عملاء محليين في تحويل أكثر من 200 مليون يوان، أي حوالي 29.4 مليون دولار، إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات.

ما تحديات الأدلة التي أبرزها المدعون في القضية؟ ذكرت النيابة الشعبية لمنطقة جينغآن بشانغهاي أنه في القضايا العابرة للحدود التي تشمل الأصول المشفرة، تعتبر الأدلة الإلكترونية محورية للإدانة ولكنها أيضاً الأكثر عرضة للفقدان، حيث استخدمت المجموعة خصائص التحويلات على السلسلة لجعل تدفقات الأموال أصعب في التتبع وجمعها كأدلة قضائية.