وفقاً للتحقيق الذي نشرته رويترز يوم الجمعة 2 مايو، تم تأسيس شركة Nobitex، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في إيران وتضم نحو 11 مليون مستخدم، على يد الأخوين علي ومحمد خَرّازي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلات قرابة بالمصاهرة مع جميع القادة الأعلى الثلاثة في إيران. قام الأخوان بتسجيل الشركة في 2018 باستخدام اسم عائلة بديل، بينما كان جدّهما عضواً في مجلس خبراء القيادة في إيران، وساعد والدهم في تأسيس التنظيم السياسي الإيراني حزب الله.

تتبعت رويترز مسارات تدفقات أموال غير مشروعة عبر المنصة، مستشهدةً بشركات تحليل بيانات البلوك تشين التي حددت معاملات مشبوهة تتراوح بين 22 مليون و366 مليون دولار. وخلص تحليل منفصل إلى أن البنك المركزي الإيراني أرسل نحو 347 مليون دولار إلى Nobitex خلال النصف الأول من 2025. ونفت Nobitex وجود صلة حكومية ووصفّت التدفقات غير المشروعة بأنها «جزء صغير جداً» من حجمها. وتدّعي البورصة أنها تتولى التعامل مع نحو 70% من نشاط العملات الرقمية في إيران.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

05-03 15:49

تثير أسئلة حول “Nominis” بشأن إدراجات محافظ العملات المشفرة الإيرانية التابعة لـ OFAC الأميركية، ما يشير إلى أن 3.4 مليار دولار قد تنطوي على أطراف فاعلة أخرى تابعة للدول

05-03 10:22

إنفاق بطاقات الدفع بالعملات المشفرة يصل إلى $600M شهرياً، مرتفعاً 6 أضعاف على أساس سنوي؛ ويمثل USDT 62.5% من المعاملات

05-03 07:31

رويترز: نوبتكس تأسست من قبل عائلة إيرانية سياسية نخبوية، وتتعامل مع 70% من نشاط العملات الرقمية في البلاد

05-03 02:30

شريك دراغونفلاي: مستثمرون تجزئة يغادرون سوق العملات الرقمية بينما تدعم المؤسسات وضعية حد أدنى لسعر بيتكوين

05-03 01:19

نوبتكس، بورصة العملات المشفرة الرائدة في إيران، تأسست من قِبل عائلة سياسية نخبوية مرتبطة بالقيادات العليا

تحليل متعمق