شرطة البرازيل تداهم 87 شركة واجهة في حملة لمكافحة غسل الأموال عبر العملات الرقمية

في 10 يوليو، نفّذت الشرطة الفيدرالية في البرازيل تسعة أوامر متزامنة للتفتيش والحجز عبر ساو باولو وريبييراو بريتو وبورتو أليغري وكانواس، مستهدفة شبكة لغسل الأموال بُنيت على 87 شركة واجهة. سُمّيت العملية «ستار مايا»، وركزت على عائدات المقامرة غير القانونية التي تُحوَّل إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة لاستغلال سرعة التحويلات عبر الحدود. وقدمت وزارة المالية وهيئة الجوائز والمراهنات معلومات استخباراتية حدّدت الأهداف. وقد ولّدت سوق المراهنات القانونية في البرازيل 869 مليون دولار من الإيرادات الضريبية خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، في حين تمثل السوق غير القانونية نحو نصف إجمالي حجم المراهنات.

الشرطة الفيدرالية تنفّذ عملية «ستار مايا» في أربع مدن

كانت جميع الشركات الـ87 موجودة لإظهارها كأنها أعمال تجارية مشروعة بينما يتم إخراج أموال المقامرة غير القانونية من البلاد. تدفقت السيولة النقدية من المراهنة غير القانونية إلى طبقة الشركات الواجهة، ثم حُوّلت إلى عملات مشفرة، وغادرت البرازيل رقمياً. ووفقاً للشرطة الفيدرالية البرازيلية، «قد يواجه من هم محل التحقيق اتهامات بغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والجريمة المنظمة، وغيرها من الجرائم التي يحددها التحقيق مع استمرار سيره». لم تُعلن أي أرقام بشأن إجمالي الأحجام أو الأصول التي تم ضبطها.

عملية «إكستشينج» تُفكك شبكة مرتبطة بـ PCoC بقيمة 2 مليار دولار

قبل «ستار مايا» بخمسة أيام، في 5 يوليو، فككت الشرطة الفيدرالية شبكة لغسل أموال بالعملات المشفرة تبلغ قيمتها تقريباً 2 مليار دولار مرتبطة بـ PCoC، وهي أقوى منظمة إجرامية في البرازيل، ضمن عملية «إكستشينج». نفّذ 50 عنصراً من قوات إنفاذ القانون 13 أمراً بالتفتيش و11 أمراً بالاعتقال. استخدمت الشبكة تحويلات عملات مشفرة، وحملات نقدية، ومعاملات مصرفية كبيرة لنقل الأموال بين فلوريدا والبرازيل. وذكر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن «أحد المشتبه بهم الرئيسيين ساعد في غسل أكثر من 30 مليون دولار من عائدات أمريكية غير قانونية، باستخدام العملات المشفرة لنقل الأموال مرة أخرى إلى البرازيل نيابة عن PCoC».

وقال أندري رودريغيز، مدير عام الشرطة الفيدرالية البرازيلية، إن إدراج العقوبات الأمريكية أجبر فريقه على تنفيذ الأوامر مبكراً، ما سمح للهدف الرئيسي بالهروب. وأضاف: «لو لم يكن هناك هذا الإدراج، ربما كانت النتيجة مختلفة، ويمكن أن نكون عثرنا على هذا الشخص. لقد وقع ضرر على التحقيق لدينا»، وفقاً لرودريغيز.

هيئة التنظيم SPA تحظر أسواق التنبؤ غير المرخّصة في أبريل

في أبريل، حظرت SPA أسواق التنبؤ غير المرخصة، معتبرةً أنها «تُعيد ببساطة إنتاج العناصر الأساسية لرهانات الحصص الثابتة» وتستلزم ترخيصاً للمقامرة. ودفع الرئيس لولا، بشكل منفصل، إلى حظر الكازينوهات الإلكترونية غير القانونية. وتواجه الجهات غير المرخصة التي لديها مستخدمون من البرازيل إجراءات تنظيمية، كما يواجه المستخدمون احتمال تجميد الأصول.

البيتكوين يواصل قرب 62,700 دولار خلال إجراءات الإنفاذ

ظلّت قيمة البيتكوين قرب 62,700 دولار في 9 يوليو، قبل التعافي باتجاه 64,000 دولار، مع وصول القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى نحو 2.25 تريليون دولار. تستهدف البرازيل البنية التحتية المالية تحت عمليات المقامرة غير القانونية: شركات الواجهة، وشركات وساطة عملات مشفرة خارج البورصة OTC، ومسارات التحويل عبر الحدود.

الأسئلة الشائعة

ماذا فعلت الشرطة الفيدرالية البرازيلية في 10 يوليو؟
نفّذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية تسعة أوامر متزامنة للتفتيش والحجز عبر ساو باولو وريبييراو بريتو وبورتو أليغري وكانواس، مستهدفة شبكة لغسل الأموال بُنيت على 87 شركة واجهة كانت تحوّل عائدات المقامرة غير القانونية إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة.

ما عملية «إكستشينج»؟
كانت عملية «إكستشينج» عملية للشرطة الفيدرالية في 5 يوليو، تم خلالها تفكيك شبكة لغسل أموال بالعملات المشفرة تبلغ قيمتها تقريباً 2 مليار دولار مرتبطة بمنظمة PCoC الإجرامية، بمشاركة 50 عنصراً، و13 أمراً بالتفتيش و11 أمراً بالاعتقال، تستهدف شبكة تنقل الأموال بين فلوريدا والبرازيل.

ما الإجراء التنظيمي الذي اتخذته SPA في أبريل؟
في أبريل، حظرت SPA أسواق التنبؤ غير المرخصة، وقررت أنها تتطلب ترخيصاً للمقامرة لأنها «تُعيد ببساطة إنتاج العناصر الأساسية لرهانات الحصص الثابتة».