Influencer cripto falso sentenciado a 15 meses por fraude de staking de 1,4M de dólares

Noman Saleem, un hombre de 39 años en Nueva York, fue condenado el martes a 15 meses de prisión por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Deborah K. Chasanow por defraudar a inversores de criptomonedas con más de $1,4 millones. Saleem se declaró culpable en septiembre de 2025 por cargos de fraude electrónico después de hacerse pasar por influyentes cripto en Telegram y prometer falsamente recompensas de staking a las víctimas, incluyendo al menos una persona en Maryland. El esquema consistió en crear manejadores falsos de Telegram que imitaban a figuras populares de la industria cripto y establecer un subcanal VIP de pago para generar credibilidad, mientras que Saleem nunca realizó realmente el staking de los activos digitales que recaudó.

Saleem creó cuentas falsas de influencers para recopilar cripto

Los fiscales dijeron que Saleem se dirigió a inversores creando manejadores de Telegram que imitaban a influyentes cripto populares, atrayendo a miles de personas a su canal. También creó un “subcanal VIP” de pago que añadía una capa de exclusividad y credibilidad al esquema. Saleem convenció a varias personas para que enviaran cripto a carteras virtuales bajo la premisa de que él haría staking de los activos y proporcionaría recompensas. Él nunca hizo realmente staking de los activos digitales, según el gobierno.

“Las víctimas invirtieron con Saleem bajo el pretexto de una oportunidad de staking cripto o inversión cripto con rendimientos garantizados”, dijo la oficina del abogado. “Después de que Saleem tomó control de la cripto de las víctimas, dejó de comunicarse con ellas y desapareció con su cripto”.

El fraude se apoyó en el engaño de identidad, la imitación de influencers y el lenguaje de rendimientos garantizados para persuadir a las víctimas de transferir cripto directamente a las carteras que Saleem controlaba. Al imitar voces cripto conocidas, Saleem logró tomar prestada credibilidad de figuras con las que las víctimas ya se asociaban por conocimientos del mercado o acceso a inversiones.

El gobierno incautó la mayor parte de las pérdidas de 1,4 millones de dólares

El gobierno dijo que incautó la mayor parte de los 1,4 millones de dólares en pérdidas. Esa recuperación es significativa porque muchos casos de fraude cripto implican movimientos rápidos de fondos entre carteras, exchanges y herramientas entre cadenas, lo que dificulta la recuperación total una vez que los activos salen de la cartera de destino original.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Deborah K. Chasanow sentenció a Saleem el martes a 15 meses tras las rejas y tres años de libertad supervisada.

Los fiscales aplicaron estatutos de fraude electrónico al esquema cripto

La condena de 15 meses es un recordatorio de que los casos de fraude cripto se están tratando cada vez más mediante estatutos convencionales de fraude electrónico, incluso cuando el esquema utiliza carteras digitales, canales de Telegram o terminología de staking. Los fiscales no necesitan una nueva ley específica para cripto para procesar casos en los que los acusados tergiversan la actividad de inversión y se apoderan del dinero de las víctimas.

Para reguladores y fiscales, el caso encaja en un enfoque más amplio de aplicación contra el fraude cripto dirigido al público minorista. La conducta presuntamente no implicó un exploit DeFi complejo. Se centró en la suplantación, las promesas falsas de inversión y el uso indebido de fondos de los inversores.

Preguntas frecuentes

¿Qué condena recibió Noman Saleem por el fraude de cripto en Telegram?

Noman Saleem fue sentenciado a 15 meses de prisión y tres años de libertad supervisada el martes por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Deborah K. Chasanow. Se declaró culpable en septiembre de 2025 de cargos de fraude electrónico.

¿Cómo defraudó Noman Saleem a inversores de criptomonedas?

Saleem creó manejadores falsos de Telegram que suplantaban a influyentes cripto populares y estableció un subcanal VIP de pago. Convenció a las víctimas para que enviaran más de $1,4 millones en cripto a carteras que él controlaba prometiendo recompensas de staking, pero nunca hizo realmente staking de los activos digitales y desapareció con el dinero.

¿Las víctimas recuperaron su dinero del fraude de staking en Telegram?

El gobierno dijo que incautó la mayor parte de los $1,4 millones en pérdidas. Los fiscales señalaron que la recuperación total en casos de fraude cripto a menudo es difícil una vez que los activos salen de la cartera de destino original.