Les procureurs chinois ont publié des arguments sur le site de la Cour suprême du parquet populaire, appelant à mener davantage d’enquêtes proactives sur le blanchiment de capitaux via la cryptomonnaie, en indiquant que la technologie des actifs numériques a progressé plus vite que le cadre juridique et le dispositif d’enquête actuels du pays. Les procureurs ont fait valoir que les caractéristiques des monnaies virtuelles — décentralisées, anonymes et transfrontalières — créent de nouveaux canaux de blanchiment, malgré une amélioration de l’efficacité des transactions. La Chine interdit déjà le trading et les services liés aux cryptomonnaies, mais l’accent en matière d’application des règles se déplace : il ne s’agit plus seulement d’interdire le trading, mais d’identifier et de prouver le blanchiment lorsque les actifs numériques transitent via des outils de confidentialité, des plateformes décentralisées et des portefeuilles anonymes.
Les procureurs identifient les mixeurs et les privacy coins comme indicateurs de blanchiment
Les procureurs ont déclaré que les mixeurs de crypto et les privacy coins devraient être traités comme des indicateurs de blanchiment, laissant penser qu’une activité de blanchiment est susceptible de se produire. Ils ont soutenu que les personnes utilisant ces outils devraient être présumées avoir eu l’intention de blanchir de l’argent dans certaines circonstances jugées suspectes. Les mixeurs sont conçus pour masquer les pistes de transaction en regroupant puis en redistribuant des fonds, tandis que les privacy coins sont conçus pour dissimuler des détails comme l’expéditeur, le destinataire ou le montant de la transaction.
Les procureurs ont également relevé d’autres signaux d’alerte, notamment le déplacement rapide de montants importants de crypto dans des circonstances suspectes et le recours fréquent à des transferts de grande valeur via des portefeuilles anonymes non expliqués. Ces indicateurs donneraient aux enquêteurs une base plus large pour considérer certains comportements liés à la crypto comme une preuve de blanchiment plutôt qu’une activité de transaction neutre. Cette approche ferait peser davantage de charge sur les suspects et les prestataires de services, et l’infrastructure renforçant la confidentialité pourrait devenir un élément du dossier au titre de l’intention criminelle.
Les échanges décentralisés posent des défis aux enquêtes
Les procureurs ont particulièrement mis en avant les échanges décentralisés comme un défi pour les enquêteurs. Contrairement aux plateformes centralisées, les échanges décentralisés ne détiennent pas forcément les comptes clients de manière traditionnelle ni ne fournissent un accès facile aux registres de transactions, aux informations d’identité et aux documents internes de conformité. Cela peut ralentir la traçabilité et la collecte de preuves, surtout lorsque les actifs circulent entre plusieurs chaînes ou via plusieurs portefeuilles.
Pour les plateformes d’échange et les prestataires de services crypto, toute connexion à des mixeurs, des privacy coins, des portefeuilles anonymes ou à des flux de grande valeur non expliqués est susceptible de faire l’objet d’un examen plus rigoureux dans le cadre d’enquêtes liées à la Chine. Même des entreprises opérant en dehors de la Chine continentale pourraient être exposées si des fonds, des utilisateurs ou des contreparties sont liés à des actions d’application des règles menées par la Chine. L’approche concerne aussi les flux de stablecoins et les flux crypto transfrontaliers, reflétant la préoccupation de la Chine quant à la circulation transfrontalière et au fait que des actifs numériques déplacent de la valeur en dehors des circuits bancaires conventionnels.
La position d’application des règles de la Chine influence le marché crypto mondial
Le marché crypto intérieur chinois demeure fortement restreint, mais les utilisateurs chinois, les bourses offshore, les réseaux de stablecoins et les canaux de paiements transfrontaliers continuent d’interagir avec les marchés d’actifs numériques. Lorsque les procureurs chinois définissent les outils de confidentialité comme indicateurs de blanchiment, cela peut influencer les enquêtes, les gels d’actifs et les demandes de coopération impliquant des entreprises situées hors du pays.
La position du parquet renforce la pression internationale autour des mixeurs et des privacy coins, qui ont déjà fait l’objet d’actions d’exécution et de litiges devant les tribunaux dans d’autres grandes juridictions. Pour l’adoption institutionnelle de la crypto, les gestionnaires d’actifs, les bourses, les dépositaires et les sociétés de paiement risquent d’avoir davantage de questions sur la manière dont elles filtrent leur exposition aux mixeurs, gèrent les transactions en privacy coins et documentent le comportement suspect des portefeuilles.
FAQ
Que se sont les procureurs chinois annoncés concernant les enquêtes sur la cryptomonnaie ?
Les procureurs chinois ont publié des arguments sur le site de la Cour suprême du parquet populaire, appelant à mener davantage d’enquêtes proactives sur le blanchiment de capitaux via la cryptomonnaie, en indiquant que la technologie des actifs numériques a progressé plus vite que le cadre juridique et le dispositif d’enquête actuels du pays.
Pourquoi les mixeurs et les privacy coins sont-ils considérés comme des indicateurs de blanchiment ?
Les procureurs ont indiqué que les mixeurs de crypto et les privacy coins devaient être traités comme des indicateurs d’activité de blanchiment, car les mixeurs masquent les pistes de transaction en regroupant puis en redistribuant des fonds, tandis que les privacy coins dissimulent des détails comme l’expéditeur, le destinataire ou le montant de la transaction, ce qui rend la collecte de preuves conventionnelles plus difficile.
