Pengadilan Taiwan Menjatuhkan Hukuman hingga 22 Tahun kepada Pemimpin Penipuan Cointhink atas Skema $37M USDT

Pengadilan Distrik Shilin pada 20 Juli menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada seorang pemimpin penipuan yang diidentifikasi berdasarkan nama keluarga Shih karena mengoordinasikan penipuan mata uang kripto Cointhink Technology yang merugikan 1.539 investor senilai lebih dari $37,14 juta (NT$1,2 miliar). Jaksa menyimpulkan kelompok penipuan itu mencuci uang dengan volume total $71,3 juta melalui token USDT milik Tether antara Januari 2014 dan April 2015, dengan menggunakan kredensial palsu yang mengklaim telah mendapat otorisasi dari Komisi Pengawas Keuangan Taiwan untuk menarik para korban membeli USDT dengan uang tunai. Putusan ini menyusul dakwaan yang diajukan pada Agustus lalu terhadap 14 terdakwa oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shih-chung, yang meminta penyitaan semua keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dan semula merekomendasikan hukuman penjara 25 tahun sebelum pengadilan menetapkan 22 tahun.

Jaringan Penipuan Cointhink Memakai Kredensial Palsu dan Jaringan Gang untuk Mencuci USDT

Menurut penyelidikan yang dipimpin oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin, kelompok penipu itu keliru mempromosikan Cointhink Technology sebagai “satu-satunya platform yang diotorisasi oleh Financial Supervisory Commission” di Taiwan. Beroperasi dengan unsur organisasi gang, kelompok itu mengarahkan target melalui kelompok investasi palsu, tempat anggota gang membimbing korban untuk membeli token tether menggunakan uang tunai fisik, yang kemudian dicuci secara sistematis. Jaksa mengungkap kelompok tersebut mengubah uang tunai ilegal menjadi dolar AS dan memindahkannya ke rekening luar negeri untuk menyembunyikan jejak dokumen.

Dalam lapisan kedua skema tersebut, para korban diperintahkan untuk mentransfer token USDT yang mereka miliki ke cold wallet digital yang ditetapkan. Lalu, gang memindahkan mata uang kripto tersebut melalui beberapa transfer berlapis untuk menciptakan “breakpoints” yang disengaja, sehingga secara efektif membuat pelacakan aparat penegak hukum menjadi buta dan menyembunyikan asal-usul hasil. Data yang dirilis jaksa menunjukkan bahwa antara Januari 2014 dan April 2015, sindikat mengelola jalur pencucian uang dengan memindahkan lebih dari $71,3 juta dengan volume total.

Pengadilan Distrik Shilin Menjatuhkan Hukuman 22 Tahun kepada Shih dengan Penyitaan Aset Menunggu

Sebanyak 14 individu pada totalnya didakwa terkait operasi kriminal tersebut dengan tuduhan yang mencakup pelanggaran Fraud Crime Prevention Act. Dakwaan terhadap Shih dan 13 rekan sekongkongannya diajukan pada Agustus lalu oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shih-chung, yang secara aktif meminta penyitaan total semua keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Meski jaksa awalnya merekomendasikan gabungan hukuman penjara 25 tahun, Pengadilan Distrik Shilin pada akhirnya menjatuhkan vonis 22 tahun. Shih masih bisa mengajukan banding atas putusan tersebut.

FAQ

Apa vonis yang dijatuhkan Pengadilan Distrik Shilin kepada Shih pada 20 Juli?
Pengadilan Distrik Shilin menjatuhkan Shih hukuman 22 tahun penjara karena memimpin jaringan penipuan Cointhink Technology yang merugikan 1.539 investor senilai lebih dari $37,14 juta (NT$1,2 miliar) melalui penipuan mata uang kripto berbasis USDT.

Bagaimana jaringan penipuan Cointhink mencuci uang menggunakan USDT?
Jaringan penipuan itu memerintahkan para korban membeli token USDT dengan uang tunai fisik, yang kemudian dikonversi menjadi dolar AS dan dipindahkan ke rekening luar negeri. Para korban juga diberi tahu untuk mentransfer USDT yang sudah mereka miliki ke cold wallet yang ditetapkan, setelah itu gang memindahkan mata uang kripto melalui beberapa transfer berlapis untuk membuat “breakpoints” yang menyembunyikan asal dana dari aparat penegak hukum.

Berapa orang yang didakwa dalam kasus penipuan Cointhink?
Sebanyak 14 individu didakwa terkait operasi penipuan Cointhink dengan tuduhan termasuk pelanggaran Fraud Crime Prevention Act, sementara jaksa meminta penyitaan semua keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dari para terdakwa.