連邦裁判所は、カリフォルニア州の男性に対し、当局が暗号資産で380万ドル以上をだまし取ったとするソーシャル・エンジニアリングの陰謀への関与について、懲役78か月の判決を言い渡した。
- 重要なポイント：
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- フェロは、米国の暗号資産保有者を狙った$250 millionのRICOスキームにより78か月の刑を受けた。
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- クリプト詐欺が画面の外へと進化するにつれ、Bitcoinやハードウェア・ウォレットの利用者が深刻化する物理的な脅威に直面している。
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- FBIとIRS-CIは、資産を差し押さえ、$2.5 millionの償還金を支払うため、世界的なネットワークを監視し続けている。
『最後の手段』
米国の連邦裁判所は、ソーシャル・エンジニアリングの陰謀への関与を理由に、カリフォルニア州の男性に対し、禁錮6年半の判決を言い渡した。当局によれば、この陰謀は暗号資産で$250 million以上を奪ったという。
Marlon Ferro（20歳）、カリフォルニア州サンタアナ出身の同人は、米国のコリーン・コラ―＝コテリー連邦地方裁判所判事から、保護観察3年の命令と、償還金として$2.5 millionの支払いも命じられた。フェロはオンラインの別名「GothFerrari」で知られ、RICO（racketeering-influenced and corrupt organization）に関与するための共謀罪について、10月に有罪を認めた。
声明の中で、米国検事のジーニン・ファリス・ピロは、フェロを「米国全土と複数の外国にまたがった犯罪組織における最後の手段」と表現した。
「共謀者が、暗号資産のアクセス権を被害者から手渡させたり、デジタル口座にハッキングで侵入したりできなかったとき、彼らはフェロに頼んで家に押し入らせ、ハードウェア・ウォレットをそのまま盗ませたのです」とピロは述べた。
裁判書類によれば、この組織は2023年末から2025年初頭にかけて活動し、データベースのハッキング、マネーロンダリング（資金洗浄）、住居侵入の専門家を雇用していた。共謀者らは盗んだ資金を、ナイトクラブでの$500,000の宿泊、プライベートジェット、最大$3.8 million相当のエキゾチックカー、そしてパーティーの景品として使われた高級ハンドバッグを含む、ぜいたくな生活のために充てた。
連邦捜査当局は、フェロが2つの著名な窃盗事件で果たした具体的な役割を詳述した。2024年2月、フェロはテキサス州ウィンズボロの住宅に侵入し、当時$5 million以上の価値があった100 bitcoinを含むハードウェア・ウォレットを盗んだ。
2024年7月、フェロはニューメキシコ州を訪れ、隠した携帯電話を使って被害者の行動を監視した。共謀者が、侵害されたiCloudアカウント経由で被害者の居場所を追跡した後、フェロはレンガで窓を打ち破り、ハードウェア・ウォレットを探した。彼は住宅の監視システムに映っていた。
窃盗にとどまらず、フェロは主要な資金洗浄役として行動した。不正な身分証を使ってデジタル決済口座を開設し、その口座によって組織は小売店やナイトクラブで盗まれた資産を使えるようにしたという。捜査当局によれば、フェロは違法資金を用いて、2024年9月の逮捕後に、陰謀の首謀者のための法律費用も支払ったという。
フェロは2025年5月13日に逮捕された。逮捕時、彼は銃器2丁と、偽造した身分証明書類を所持していた。この事件はワシントンの連邦捜査局（FBI）およびIRS刑事捜査（IRS Criminal Investigation）部隊によって捜査され、ロサンゼルスとマイアミの各現地事務所の支援を受けていた。
