米国司法省によると、6月23日、連邦検察官は、Huione Groupの子会社のバックエンドインフラをホストしていたクラウドコンピューティングアカウントを押収した。Huione Groupはカンボジア拠点のコングロマリットで、暗号通貨詐欺の収益数十億ドルを洗浄したとして告発されている。そのアカウントはHuione Guaranteeを運営していた。これはTelegramベースのマーケットプレイスで、ベンダーが盗難データ、マルウェア、および東南アジアの詐欺組織向けのロンダリングサービスを取引していた。
同日、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、Huioneに対する既存の禁止措置を後継企業であるH-Pay Service PLCに拡大する措置を講じ、グループが米国の規制を回避するのを防ごうとしている。
