Homem da Califórnia condenado a 6,5 anos em uma quadrilha de roubo de $250M Crypto

Uma juíza federal em Washington, D.C., condenou na quarta-feira o residente da Califórnia, Marlon Ferro, de 20 anos, a 78 meses de prisão por sua participação em uma rede criminosa que roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas de vítimas em todo os Estados Unidos, conforme registros do tribunal. Ferro, que atuava sob o apelido online “GothFerrari”, fez um acordo de culpa em 17 de outubro de 2025 por uma acusação de conspiração para participar de uma organização influenciada por RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations). O tribunal determinou que ele pague US$ 2,5 milhões em restituição e cumpra três anos de liberdade supervisionada.

Papel de Ferro e Prisão

O procurador-geral dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, descreveu a função de Ferro dentro do grupo como a de um executor de último recurso. “Quando os co-conspiradores não conseguiam enganar as vítimas para que entregassem acesso à própria criptomoeda ou invadissem contas digitais, eles recorreram a Ferro para invadir residências e roubar carteiras de hardware diretamente”, disse Pirro.

Autoridades federais prenderam Ferro em 13 de maio de 2025, em posse de duas armas de fogo e um documento de identificação fraudulento.

Métodos da Operação Criminosa

A organização criminosa operou do fim de 2023 ao início de 2025 e recrutou membros da Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e de locais fora dos Estados Unidos.

Os agentes usaram uma abordagem em múltiplas etapas para atingir detentores de criptomoedas. Primeiro, identificaram vítimas que se acreditava que possuíam criptomoedas substanciais e, em seguida, tentaram obter acesso às carteiras por meio de ligações de falsificação de identidade, invasões de banco de dados e ataques de troca de SIM. Quando as vítimas guardavam os ativos em carteiras de hardware mantidas offline, o grupo passou para a invasão residencial, um papel atribuído pelos promotores especificamente a Ferro.

Depois que os fundos eram roubados, eles eram movimentados por serviços de mixagem de criptomoedas e por exchanges para ocultar a origem. O grupo havia roubado mais de 4.100 Bitcoin no total.

Acusações e Co-Conspiradores

Quatorze suspeitos foram acusados em dois conjuntos de denúncias apresentadas em setembro de 2024 e maio de 2025, todos ligados à conspiração sob RICO.

Os membros do grupo direcionaram os recursos para segurança privada, contas de boate que chegaram a US$ 500 mil em uma única noite, viagens de jato particular, relógios de luxo e aluguéis mensais em propriedades nas Hamptons, Los Angeles e Miami, avaliadas entre US$ 40 mil e US$ 80 mil. O grupo também mantinha uma frota de pelo menos 28 veículos, com carros individuais avaliados em até US$ 3,8 milhões.

Condenação Relacionada no Mesmo Caso

A sentença de Ferro segue um desfecho semelhante no mesmo caso. Evan Tangeman, de 22 anos, de Newport Beach, Califórnia, recebeu uma pena de 70 meses de prisão em dezembro de 2025 após se declarar culpado por lavagem de pelo menos US$ 3,5 milhões em recursos ligados ao mesmo esquema. Tangeman também recebeu três anos de liberdade supervisionada.

Contexto Mais Amplo da Atuação Federal

Tribunais federais têm imposto sentenças substanciais em vários casos de fraude cripto não relacionados nos últimos meses. Grupos criminosos que miram usuários de criptomoedas têm combinado cada vez mais ataques no nível da conta com métodos físicos, com perdas de golpes e invasões em criptomoedas alcançando US$ 482 milhões apenas no primeiro trimestre de 2026, segundo relatórios de fiscalização federal.

Em um caso separado, o texano Robert Dunlap recebeu 23 anos de prisão federal por fraudar quase 1.000 investidores em mais de US$ 20 milhões por um token que ele falsamente alegou ser lastreado por bilhões de dólares em ouro e arte fina. Os cofundadores da Samourai Wallet, William Lonergan Hill e Keonne Rodriguez, receberam penas de quatro e cinco anos, respectivamente, após se declararem culpados por operar um serviço de mixagem que promotores argumentaram ter sido usado para lavar milhões em produto criminal.