Promotores da China emitem orientações sobre casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas, com ênfase na investigação de endereços de carteira

De acordo com a Foresight News, as autoridades do Ministério Público da China publicaram recentemente orientações sobre investigações de lavagem de dinheiro com moeda virtual, destacando os endereços de carteira como ponto decisivo. As orientações recomendam o uso da tecnologia blockchain para analisar dados on-chain e o fluxo das transações, permitindo identificar e processar com precisão atividades de lavagem de dinheiro envolvendo moedas virtuais.

Ao solicitar dados a terceiros, como corretoras e provedores de serviços de carteira, os investigadores devem estabelecer requisitos padronizados de dados, incluindo elementos de identidade (KYC e registros de alterações), elementos de controle (registros de login, informações de dispositivo/IP e registros de autenticação de dois fatores), elementos de fundos (registros de depósitos/saques com endereços on-chain correspondentes e hashes de transações) e elementos de descarte (controles de risco e registros de congelamento/descongelamento). A documentação deve esclarecer definições de campos e métodos de geração de dados para estabelecer conexões claras entre endereços de carteira, contas e indivíduos.