Rede chinesa de Fentanil engana investidores cripto no Japão via golpe Zksync.jp

Uma rede chinesa de fentanyl suspeita de exportar precursores de drogas para os EUA realizou fraude com criptomoedas no Japão por meio de um token fraudulento chamado zksync.jp, de acordo com uma investigação do Nikkei. O grupo usou uma empresa de fachada no Japão chamada Firsky, que estava ligada ao fabricante chinês de produtos químicos Hubei Amarvel Biotech — dois de cujos executivos foram condenados nos EUA no ano passado por conexões com chefões de drogas chineses. O golpe lesou vítimas em centenas de milhões de ienes ao explorar o prestígio do domínio .jp do Japão e imitar um sistema de pagamentos existente. A atividade pode ter servido para lavar dinheiro de vendas relacionadas ao fentanyl, já que Amarvel frequentemente fez transferências de criptomoedas com grupos chineses de fraude financeira.

Investigação do Nikkei liga Firsky e Amarvel à fraude com zksync.jp

A investigação do Nikkei descobriu que o grupo criminoso emitiu o token fraudulento zksync.jp, usando a semelhança desse domínio com um sistema de pagamentos existente para atrair investidores desavisados. A Firsky, a empresa de fachada no Japão, foi identificada como a entidade controladora da Hubei Amarvel Biotech. As perdas reportadas pelas vítimas somaram centenas de milhões de ienes.

Amarvel ligada a Wuhan Yuangcheng; EUA oferecem $5M recompensa

Foram detectadas mais de 120 transferências de criptomoedas entre Amarvel e grupos chineses de fraude financeira, conectando a organização a Wuhan Yuangcheng. O líder de Wuhan Yuangcheng foi designado pelo Departamento de Estado dos EUA como “um dos fornecedores mais prolíficos de esteroides anabolizantes do mundo”, e o departamento afirmou que ele também exportou precursores de fentanyl para os EUA. O Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à captura dele.

Oficial da DEA afirma que o Japão serve como área de transbordo de drogas

David King, agente especial responsável pela divisão Ásia-Pacífico da DEA, afirmou que o Japão serve como área de transbordo para organizações de tráfico de drogas. Segundo King, essas organizações aproveitam a fiscalização mais branda dos embarques comerciais para os EUA em comparação com a dos embarques chineses.

FAQ

O que é o golpe zksync.jp descoberto pelo Nikkei? O golpe zksync.jp foi um token fraudulento de criptomoedas emitido por uma rede chinesa de fentanyl que operava por meio de uma empresa de fachada no Japão chamada Firsky. O golpe explorou o prestígio do domínio .jp do Japão e imitou um sistema de pagamentos existente para defraudar investidores em centenas de milhões de ienes.

Quem está ligado à Hubei Amarvel Biotech neste caso? A Hubei Amarvel Biotech está ligada à Firsky, a empresa de fachada usada no Japão. Dois executivos da Amarvel foram condenados nos EUA no ano passado por conexões com chefões de drogas chineses. A empresa também está ligada a Wuhan Yuangcheng por meio de mais de 120 transferências de criptomoedas detectadas com grupos chineses de fraude financeira.

Por que os EUA oferecem uma recompensa de US$ 5 milhões relacionada a essa rede? O Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à captura do líder de Wuhan Yuangcheng, que foi designado como um dos fornecedores mais prolíficos de esteroides anabolizantes do mundo e que exportou precursores de fentanyl para os EUA.