A repressão internacional desmantela 9 centros de golpes cripto e prende 276 em 29 de abril

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação coordenada entre o FBI, a Polícia de Dubai e o Ministério chinês de Segurança Pública levou à prisão de pelo menos 276 indivíduos e desmantelou nove centros de golpes de investimento em criptomoedas em 29 de abril. A operação teve como alvo operadores envolvidos em esquemas de “pig butchering”, uma tática de fraude que envolve ganhar a confiança das vítimas antes de direcioná-las para plataformas de investimento falsas.

Quatro indivíduos foram indiciados por fraude federal e lavagem de dinheiro em San Diego: o nacional birmanês Thet Min Nyi, e os nacionais indonésios Wiliang Awang, Andreas Chandra e Lisa Mariam. Os réus teriam administrado ou recrutado para a Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que operavam os centros de golpes.