Tribunal de Xangai condena cinco por rede ilegal de Forex de criptomoedas no valor de US$ 29,4 milhões

Um tribunal de Xangai condenou cinco réus a penas de prisão de dois anos e meio a seis anos por operar uma rede ilegal de câmbio estrangeiro que usou criptomoedas para transferir mais de US$ 29,4 milhões para o exterior, informou a Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai. O grupo ajudou clientes domésticos a burlar os controles cambiais da China movimentando mais de 200 milhões de yuans por meio de canais de criptomoedas ao longo de três anos. A Administração Estatal de Câmbio da China sinalizou a operação em julho de 2024 após detectar transações incomuns ligadas a uma empresa.

Tribunal impõe penas de prisão e multas a cinco réus

Os cinco réus receberam penas de prisão que variam de dois anos e meio a seis anos e multas que variam de 300 mil yuans (US$ 44.150) a 1,5 milhão de yuans (US$ 220.780). As autoridades prenderam nove pessoas em conexão com o caso. Os promotores disseram que o grupo tinha como alvo clientes ricos que buscavam fundos no exterior para compra de imóveis, emigração ou educação no exterior.

Um réu de sobrenome Gao processou mais de 170 milhões de yuans (cerca de US$ 25 milhões) em transferências ilegais antes de deixar a empresa para iniciar um negócio separado de conversão de moeda. Agentes regulares ajudaram a recrutar clientes adicionais para a operação transfronteiriça.

Promotores identificam desafios na coleta de provas on-chain

A Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, escreveu em seu post que, em casos transfronteiriços envolvendo ativos de criptomoedas, as provas eletrônicas são centrais para a condenação e também as mais fáceis de perder. Os promotores disseram que o grupo usou as características das transferências on-chain para tornar os fluxos de fundos mais difíceis de rastrear e mais difíceis de coletar como provas em tribunal.

SAFE relata mais de 400 investigações cambiais no 1º semestre de 2025

A SAFE informou que investigou mais de 400 casos de câmbio estrangeiro no primeiro semestre de 2025 e penalizou mais de 180 operações bancárias subterrâneas durante o mesmo período. A China pediu uma ação mais rigorosa contra stablecoins como a USDT, que, segundo os reguladores, funcionam como um canal de facto para a conversão não autorizada de yuan para moeda estrangeira. O Banco Popular da China listou a lavagem de moeda virtual e a atividade bancária subterrânea entre suas principais prioridades de combate à lavagem de dinheiro.

Perguntas frequentes

Pelo que o tribunal de Xangai condenou os réus? O tribunal de Xangai condenou cinco réus a penas de prisão de dois anos e meio a seis anos por operar uma rede ilegal de câmbio estrangeiro que usou criptomoedas para transferir mais de US$ 29,4 milhões para o exterior, burlando os controles cambiais da China.

Quanto dinheiro o grupo transferiu através de canais de criptomoedas? Os promotores disseram que o grupo ajudou clientes domésticos a transferir mais de 200 milhões de yuans, ou cerca de US$ 29,4 milhões, para o exterior usando criptomoedas ao longo de três anos.

Que desafios de provas os promotores destacaram no caso? A Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, afirmou que, em casos transfronteiriços envolvendo ativos de criptomoedas, as provas eletrônicas são centrais para a condenação, mas também as mais fáceis de perder, já que o grupo usou as características das transferências on-chain para tornar os fluxos de fundos mais difíceis de rastrear e coletar como provas em tribunal.