Tesouro sanciona 131 carteiras cripto do ISIS-K na blockchain Tron

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 134 endereços de carteira de criptomoedas nesta semana ligados ao ISIS-K, afiliado do Estado Islâmico que opera no Afeganistão, Paquistão e Ásia Central. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) adicionou as carteiras às sanções existentes, sendo 131 operando na blockchain Tron e três na Monero. A ação visa as operações de arrecadação de criptomoedas do ISIS-K, que historicamente solicitaram doações por meio de sites e plataformas de mensagens através do braço de mídia do grupo, a al-Azaim Media Foundation.

Carteiras Tron Sancionadas Movimentaram Mais de US$ 1,4 Milhão Desde 2023

Os endereços Tron sancionados receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil nesse período, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis. A emissora de stablecoin Tether congelou saldos vinculados a todas as 131 carteiras Tron sancionadas. Várias das carteiras recém-sancionadas enviaram criptomoedas para corretoras baseadas na Síria, disse a Chainalysis.

Braço de Mídia do ISIS-K Solicitou Doações em Cripto Através de Canais Digitais

O braço de mídia do ISIS-K, a al-Azaim Media Foundation, solicitou doações em criptomoedas por meio de sites e plataformas de mensagens. A ação do Departamento do Tesouro teve como alvo endereços de carteira conectados a essas operações de arrecadação.

Blockchain Tron Anteriormente Ligada a US$ 344 Milhões em USDT Ilícito Congelado

A Tron, fundada pelo empreendedor de criptomoedas Justin Sun, tem histórico de uso por entidades sancionadas ou de outra forma alvo do governo dos EUA. No início deste ano, a Tether congelou US$ 344 milhões em USDT em carteiras Tron sinalizadas por autoridades federais como tendo conexões com atividades ilícitas.

Justin Sun Processou World Liberty Financial em Abril por Tokens Congelados

As sanções desta semana ocorrem em meio à deterioração da relação de Sun com a família do presidente Donald Trump. Sun, que já foi um dos maiores apoiadores financeiros das ambições cripto da família Trump, processou a plataforma cripto da família, World Liberty Financial, em abril, alegando que a empresa congelou ilegalmente seus tokens e o privou de direitos de governança. A World Liberty desde então contraprocessou por difamação, acusando Sun de orquestrar uma campanha para suprimir o preço do token e depois difamar a empresa após seus ativos serem congelados.

OFAC Sancionou Brasileiros por Operação de Tráfico de Drogas de US$ 30 Milhões

Em uma ação separada na quarta-feira, o OFAC sancionou dois brasileiros e quatro empresas ligadas à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), alegando que eles usaram criptomoedas para movimentar mais de US$ 30 milhões em lucros do tráfico de drogas, gerados nos Estados Unidos, de volta ao Brasil.

FAQ

Quantos endereços de carteira de criptomoedas o Departamento do Tesouro sancionou esta semana?

O Departamento do Tesouro sancionou 134 endereços de carteira de criptomoedas ligados ao ISIS-K, sendo 131 na blockchain Tron e três na Monero.

Quanto dinheiro as carteiras Tron sancionadas movimentaram desde 2023?

De acordo com a Chainalysis, os endereços Tron sancionados receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil nesse período. A Tether congelou saldos em todas as 131 carteiras Tron sancionadas.

Qual ação legal Justin Sun tomou contra a World Liberty Financial?

Justin Sun processou a World Liberty Financial em abril, alegando que a empresa congelou ilegalmente seus tokens e o privou de direitos de governança. A World Liberty desde então contraprocessou por difamação.