DOJ Confisca Conta de Nuvem do Huione Group numa Investigação de Branqueamento de Criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem utilizada por subsidiárias do grupo Huione, com sede no Camboja, anunciou a pasta na terça-feira. O subprocurador-geral A. Tysen Duva, do Departamento de Justiça, na Divisão Criminal, afirmou que a infraestrutura apreendida servia como parte de uma espinha dorsal tecnológica que permitia que milhares de milhões em receitas de fraudes fossem transferidas, movimentadas e ocultadas, muitas vezes através de centros de burla na Ásia do Sudeste. A ação surge na sequência da designação, no ano passado, do grupo Huione pela Financial Crimes Enforcement Network como principal preocupação em matéria de branqueamento de capitais ao abrigo do USA Patriot Act, tendo o Departamento de Justiça reconhecido também a H-Pay Service PLC como parte do grupo Huione.

Huione Group operou alegada infraestrutura de branqueamento cripto

As autoridades descreveram serviços ligados à Huione como parte de um ecossistema de branqueamento usado por criminosos que lidavam com ativos digitais roubados ou associados a fraudes. A alegada atividade incluía a movimentação de receitas de burlas de investimento, roubos informáticos e furtos baseados em blockchain, antes de converter ou canalizar esses fundos para sistemas financeiros tradicionais. Grande parte do furto terá sido conduzida pela República Popular Democrática da Coreia, de acordo com o Departamento de Justiça.

A Huione Guarantee, também conhecida como Haowang Guarantee, operava canais do Telegram que terão publicitado cartões de crédito roubados, informações de identidade, receitas de malware, serviços de tráfico de seres humanos e um sistema de escrow para branqueamento de criptomoeda a partir de burlas românticas e de investimento. A apreensão tem como alvo a infraestrutura, e não uma carteira ou conta de exchange, segundo a pasta.

Huione lançou USDH stablecoin em múltiplas blockchains

A empresa de analytics de blockchain Elliptic descobriu no ano passado que a Huione lançou uma stablecoin chamada USDH num contexto de pressão financeira, criando uma via de pagamentos alternativa para o mercado da Huione Guarantee. A USDH foi lançada na Ethereum, BSC e Tron como parte de um conjunto mais alargado de produtos de blockchain com marca Huione. Esses produtos incluíam uma exchange descentralizada, uma carteira cripto nativa e uma blockchain conhecida como Huione Chain, também chamada Xone.

FBI reportou perdas de 7,2 mil milhões de dólares em burlas cripto em 2025

A apreensão faz parte da Operation Riptide, uma campanha do FBI que visa o cibercrime. Em 2025, os americanos reportaram mais de 7,2 mil milhões de dólares em perdas por burla de investimento em criptomoedas através do Internet Crime Complaint Center do FBI. As perdas totais reportadas por cibercrime e burlas impulsionadas por tecnologia em todo os EUA ascenderam a quase 21 mil milhões de dólares nesse ano, de acordo com o relatório oficial 2025 Internet Crime Report do FBI.

Para exchanges, emitentes de stablecoin, empresas de pagamentos e fornecedores de infraestrutura de blockchain, a exposição à conformidade já não se limita à integração de clientes ou à triagem de carteiras suspeitas. As empresas podem também enfrentar escrutínio relativamente à hospedagem, APIs, ferramentas de escrow, integrações de carteiras e quaisquer serviços que ajudem fundos suspeitos a moverem-se entre redes, segundo o anúncio do Departamento de Justiça.

FAQ

O que é que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu ao Huione Group?

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem utilizada por subsidiárias do grupo Huione, com sede no Camboja. A pasta anunciou a apreensão na terça-feira como parte da Operation Riptide, uma campanha do FBI que visa o cibercrime.

Quanto perderam os americanos com burlas de investimento em criptomoedas em 2025?

Os americanos reportaram mais de 7,2 mil milhões de dólares em perdas por burla de investimento em criptomoedas em 2025 através do Internet Crime Complaint Center do FBI. As perdas totais reportadas por cibercrime e burlas impulsionadas por tecnologia em todo os EUA ascenderam a quase 21 mil milhões de dólares nesse ano, de acordo com o relatório oficial 2025 Internet Crime Report do FBI.

O que é a USDH e que blockchains a suportam?

A USDH é uma stablecoin lançada pela Huione como uma via de pagamentos alternativa para o mercado da Huione Guarantee, segundo a empresa de analytics de blockchain Elliptic. A USDH foi lançada na Ethereum, BSC e Tron como parte de um conjunto mais alargado de produtos de blockchain com marca Huione.