Procuradores turcos deduzem acusações contra 504 suspeitos numa rede de branqueamento de criptomoedas no valor de 850 milhões de dólares

De acordo com o Hürriyet Daily News, os procuradores turcos apresentaram hoje acusações contra 504 suspeitos num amplo esquema de branqueamento de capitais que envolve o Grande Bazar, alegando cerca de 850 milhões de dólares em ganhos ilícitos. Os arguidos são acusados de utilizar empresas de fachada, contas bancárias, operadores de câmbio estrangeiro, terminais de pagamento (POS) e bolsas de criptomoedas para ocultar fundos ilegais. Os procuradores alegam que os suspeitos converteram os proventos em criptomoeda para transferências para o estrangeiro e aliciaram as vítimas para esquemas fraudulentos de investimento. O principal arguido, Türker Ak, enfrenta até 34,5 anos de prisão; o gestor da rede, Murat Dönmezoğlu, enfrenta até 31 anos.
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