Дело о мошенничестве Hashflare: после 3,5 лет бездействия переведено 10 600 ETH, предполагаемое отмывание началось

Меры по обеспечению соблюдения Инциденты с безопасностью

2026-06-22 10:56:10

ETH2,41%

BTC0,71%

По данным блокчейн-аналитика ZachXBT, адрес, связанный с мошенничеством с инвестированием Hashflare на 575 миллионов долларов, перевёл 10 600 ETH (примерно 18,5 миллиона долларов) около 3 часов назад после периода бездействия в течение 3,5 лет. Затем средства были переброшены с Ethereum на Bitcoin через HiFiSwap и Near Intents, после чего конвертированы через платформы мгновенного обмена, а переводы были направлены на адреса 0xc82f...9d04 и 0x3297...2527.

Два эстонских основателя в этом деле — Сергей Потапенко и Иван Тюорогин — признали в 2025 году вину и конфисковали в пользу правительства США примерно 450 миллионов долларов в активах.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

8ч назад

Бридж Secret Network использовали для кражи $4,7 млн через уязвимость «бесконечного минтинга»

23ч назад

Пул PancakeSwap OLPC/LABUBU подвергся атаке; украдены активы на сумму 1,1 млн долларов, средства переведены в Tornado Cash

06-21 12:09

Пользователь потерял 5,73 BTC из-за индийской мошеннической группы, которая атаковала Changelly в марте 2025 года с применением социальной инженерии

06-20 12:07

Аналитик блокчейна ZachXBT раскрывает мошенническую схему в Индии: 5,73 BTC заморожены на Changelly, подозреваемые подали заявление в полицию

06-19 12:05

5,73 BTC заморожены на Changelly в марте 2025 года после атак с социальной инженерией; позже пользователь подал заявление в полицию

Детальный анализ