Цільова група Мін’юсту з боротьби зі шахрайством у торгівлі перевищила 1 млрд доларів у вигляді відшкодувань

Міністерство юстиції США оголосило, що Цільова група з розслідування шахрайства в торгівлі перевищила 1 мільярд доларів США за рахунок кримінального та цивільного відшкодування, штрафів, конфіскацій і публічно заявлених збитків менш ніж через один рік після запуску. Одночасно DOJ створило постійний Відділ глобального правозастосування у сфері торгівлі та комерції в межах свого Національного підрозділу з протидії шахрайству, щоб слугувати основним офісом урядового кримінального правозастосування у справах щодо митного та торговельного шахрайства. Ця віхова подія відображає ширший зсув у федеральній стратегії правозастосування, оскільки органи дедалі частіше розглядають митне шахрайство як частину ширшої боротьби з фінансовими злочинами та забезпечення національної безпеки, а не лише як питання регуляторної відповідності.

DOJ створює постійний Відділ глобального правозастосування у сфері торгівлі

Заступник генерального прокурора Колін Макдональд оголосив про офіційне створення Відділу глобальної торгівлі та комерційного правозастосування як постійного підрозділу для ведення судових справ у межах Національного підрозділу DOJ з протидії шахрайству. Відповідальність нового відділу виходить за межі ухилення від сплати мита та порушень митних правил і включає відмивання коштів, засноване на торгівлі, примусову працю в глобальних ланцюгах постачання, порушення, що впливають на громадське здоров’я та безпеку, а також схеми, спрямовані на ухилення від сплати ввізного мита або на неправдиве представлення товарів, що надходять у США. У відомстві заявили, що відділ слугуватиме основним офісом урядового кримінального правозастосування у справах щодо митного та торговельного шахрайства.

Цільова група фіксує мирову угоду за False Claims Act на 549,5 мільйона доларів

Міністерство юстиції США повідомило, що Цільова група з розслідування шахрайства в торгівлі перевищила поріг у 1 мільярд доларів США завдяки поєднанню кримінального відшкодування, цивільних врегулювань, конфіскацій, штрафів і публічно заявлених збитків з моменту старту ініціативи. Найбільшу частку в цій сумі становила мирова угода за False Claims Act на 549,5 мільйона доларів США за участю імпортера, яку в DOJ охарактеризували як найбільше торговельне врегулювання за всю історію, досягнуте в межах False Claims Act. Представники DOJ пов’язали цю віху з взаємодією між федеральними прокурорами, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, офісами U.S. Attorneys’ Offices та іншими партнерами правоохоронних органів.

Північний округ Іллінойсу оголошує додаткові звинувачення у справах про торговельне шахрайство

Офіс прокурора США для Північного округу Іллінойсу оголосив про висунення звинувачень у двох додаткових справах про торговельне шахрайство в той самий день, що й оголошення DOJ. Офіс уже став одним із ключових партнерів Цільової групи в частині судового переслідування. Ці дві справи сприяли тому, що Цільова група перевищила віху в 1 мільярд доларів США.

False Claims Act розширює застосування поза межами адміністративних штрафів

Міністерство юстиції США продовжує розширювати застосування False Claims Act проти імпортерів, яких звинувачують у заниженні сплати мита або в поданні неправдивих заяв уряду США. Закон надає уряду можливість вимагати цивільні збитки від компаній, які свідомо подають неправдиві вимоги або уникають фінансових зобов’язань перед США. У митному контексті це включає твердження щодо заниженої митної вартості, некоректних декларацій країни походження, ухилення від сплати мита та інших практик, спрямованих на зменшення виплат за мито. У поєднанні з кримінальними розслідуваннями, коли це доречно, такий підхід дає прокурорам ширший набір інструментів правозастосування, ніж лише традиційні митні провадження.

Поширені запитання

Щого досягла Цільова група DOJ з протидії торговельному шахрайству менш ніж через один рік після запуску? Міністерство юстиції США оголосило, що Цільова група з розслідування шахрайства в торгівлі перевищила 1 мільярд доларів США за рахунок кримінального та цивільного відшкодування, штрафів, конфіскацій і публічно заявлених збитків менш ніж через один рік після запуску.

Яке найбільше врегулювання стало внеском у віху на 1 мільярд доларів США? Найбільшу частку становила мирова угода за False Claims Act на 549,5 мільйона доларів США за участю імпортера, яку в DOJ охарактеризували як найбільше торговельне врегулювання за всю історію, досягнуте в межах False Claims Act.

Які завдання з правозастосування виконує новий Відділ глобального правозастосування у сфері торгівлі та комерції? До відповідальності відділу належать відмивання коштів, засноване на торгівлі, примусова праця в глобальних ланцюгах постачання, порушення, що впливають на громадське здоров’я та безпеку, ухилення від сплати мита, митні порушення, а також схеми, спрямовані на ухилення від сплати ввізного мита або на неправдиве представлення товарів, що надходять у США.