Криптоінвестора з Sioux Falls звинувачують у 29 пунктах у межах нібито $20M шахрайства

У четвер офіційний представник американської прокуратури США Рон Парсонс повідомив, що федеральне велике журі висунуло обвинувачення криптовалютному інвестору з Фоллс-Сіті (Південна Дакота) Бенджаміну Полу Вайнеру за 29 пунктами: шахрайство з використанням дротового зв’язку, відмивання грошей, банківське шахрайство та умисне злочинне привласнення особи (aggravated identity theft).

Вайнеру, 43 роки, 10 липня він з’явився перед федеральним мировим суддею Веронікою Л. Даффі та не визнав провини за обвинуваченнями, які стверджують, що він зробив суттєво неправдиві заяви, щоб спонукати жертв передати йому гроші та цифрову валюту його компаніям. Прокурори стверджують, що змова зачепила десятки жертв у Південній Дакоті та Міннесоті, а загальні оцінені збитки становлять приблизно 20 мільйонів доларів: як стверджується, Вайнер перекидав кошти через фінансові установи та криптовалютні біржі, щоб приховати їхнє походження, перш ніж витрачати їх на особисті витрати.

Вайнер, імовірно, керував схемою Понці із вісьмома юрособами

Після збору коштів Вайнер, як стверджується, перекидав їх через фінансові установи та криптовалютні біржі, щоб приховати їхнє походження, власність і контроль, а потім витрачав на особисті витрати. Коли гроші інвесторів, як стверджується, закінчувалися, або коли клієнт просив повернути вкладений капітал, Вайнер, як стверджується, вербував нових інвесторів і використовував свіжі кошти, щоб погашати попередніх — механіка схеми Понці. Як повідомляється, він використовував вісім структур, зокрема декілька LLC, як інструменти для шахрайства.

Банківське шахрайство у квітні 2025 року передбачало підроблені документи для кредитної лінії на 1 мільйон доларів

Обвинувачення у банківському шахрайстві зосереджене на одній фінансовій установі з Фоллс-Сіті. У квітні 2025 року Вайнер, як стверджується, отримав кредитну лінію на 1 мільйон доларів, підробивши документи й листування та використавши персональні ідентифікаційні дані іншої людини без дозволу.

Суд призначено на 15 вересня; максимальні строки сумарно понад 70 років

Вайнеру висунули обвинувачення минулого місяця, і він перебуває на звільненні під заставу до судового розгляду, призначеного на 15 вересня. Шахрайство з використанням дротового зв’язку та відмивання грошей кожне передбачають до 20 років позбавлення волі. Банківське шахрайство має максимальний строк 30 років. Умисне злочинне привласнення особи передбачає обов’язковий мінімум два роки позбавлення волі, який іде послідовно до будь-якого іншого вироку. Розслідування ведуть підрозділ IRS Criminal Investigation та ФБР разом з Офісом прокурора США.

Федеральні справи про криптошахрайство включають нещодавні кейси з Нової Англії та Вашингтона

Справа розглядається на тлі серії федеральних переслідувань за криптошахрайство. У лютому жителя Нової Англії звинуватили у справі про ймовірну схему, за якою він видавав себе за успішного криптоінвестора та втратив майже 1 мільйон доларів коштів потерпілих на офшорному сайті азартних ігор Stake.com. У червні мешканця Вашингтона засудили до п’яти років за сприяння відмиванню майже 100 мільйонів доларів, отриманих від злочинних схем за кордоном, через десятки банківських рахунків і рахунків на біржах.

FAQ

Які звинувачення висувають Бенджаміну Полу Вайнеру у справі з Південної Дакоти?

Бенджаміну Полу Вайнеру інкримінують 29 пунктів шахрайства з використанням дротового зв’язку, відмивання грошей, банківського шахрайства та умисне злочинне привласнення особи. Прокурори стверджують, що він зробив суттєво неправдиві заяви, щоб спонукати жертв передати йому гроші та цифрову валюту його компаніям, що зачепило десятки жертв у Південній Дакоті та Міннесоті; оцінені сумарні збитки становлять приблизно 20 мільйонів доларів.

Коли заплановано судовий розгляд у справі Бенджаміна Пола Вайнера?

Судовий розгляд призначено на 15 вересня. Він 10 липня з’явився перед федеральною мировою суддею Веронікою Л. Даффі та не визнав провини. Йому висунули обвинувачення минулого місяця, і він перебуває на звільненні під заставу до дати суду.

Які максимальні строки передбачені за звинуваченнями проти Вайнера?

Шахрайство з використанням дротового зв’язку та відмивання грошей кожне передбачає до 20 років позбавлення волі. Банківське шахрайство має максимальний строк 30 років. Умисне злочинне привласнення особи передбачає обов’язковий мінімум два роки позбавлення волі, який іде послідовно до будь-якого іншого вироку.