Тайванський вирок BitShine: керівник Ringleader Ших проведе 22 роки в $39M у справі про криптомошенництво

Суд району Шилін на Тайвані засудив Ших, очільника злочинної групи біржі BitShine, до 22 років за шахрайство щодо 1 500+ постраждалих на суму $39 млн. Ших очолював злочинну групу, яка діяла під виглядом BitShine — колись зареєстрованої у Комісії з фінансового нагляду (FSC) — щоб приховувати незаконну діяльність, зокрема шахрайство та відмивання грошей. Рішення ухвалили на тлі посилення нагляду за криптосектором у Тайвані: цього місяця законодавці ухвалили закон, що встановлює регуляторну рамку для криптобірж і емітентів стейблкоїнів.

Суд району Шилін засудив Шиха до 22 років за шахрайство та відмивання грошей

Як повідомляє в четвер напівофіційне Центральне інформаційне агентство (Central News Agency), суд району Шилін засудив обвинуваченого на прізвище Ших до 22 років позбавлення волі за незаконне надання послуг з віртуальних активів та організацію шахрайства й відмивання грошей. Прокурори заявили, що Ших очолював злочинну групу, яка співпрацювала з угрупованнями шахраїв і кримінальними угрупованнями, пов’язаними з Thento Union — однією з трьох найбільших організованих злочинних груп на Тайвані — щоб спрямовувати готівку постраждалих у покупки USDT, а потім переказувати кошти за кордон.

У період з січня 2024 до квітня 2025 року прокурори оцінили, що угруповання відмивало понад 2,3 млрд NT$ ($71 млн), а 1 539 встановлених жертв втратили понад 1,27 млрд NT$ ($39 млн), йдеться в повідомленні. У серпні 2025 року правоохоронці висунули обвинувачення 14 підозрюваним, зокрема Шиху, та домагалися для нього тюремного строку 25 років.

Злочинна група BitShine використовувала співробітників комплаєнсу для розробки процедур KYC

Місцева газета UDN повідомила, що Ших найняв нічого не підозрюючих співробітників комплаєнсу для розробки процедур know-your-customer біржі, намагаючись створити враження законності платформи. Однак згодом Ших використав посередників, щоб інструктувати учасників шахрайського угруповання, як відповідати на запитання під час KYC, гарантуючи, що постраждалі зможуть пройти верифікацію та придбати криптовалюту. BitShine раніше була зареєстрована в FSC, і прокурори заявили, що Ших використав це для приховування незаконної діяльності.

Тайвань ухвалив криптозакон, який встановлює регуляторну рамку

На початку цього місяця законодавчі органи Тайваню ухвалили закон, що встановлює регуляторну рамку для криптової індустрії, включно з правилами для криптоторгових платформ і емітентів стейблкоїнів. Згідно з актом, провайдери послуг з віртуальних активів мають отримати схвалення від FSC до початку роботи. Закон також вводить суворіші вимоги щодо кібербезпеки, відокремлення активів клієнтів і внутрішнього контролю.

FAQ

На який строк Тайванський суд району Шилін засудив Шиха?

Суд району Шилін на Тайвані засудив Шиха — очільника злочинної групи за біржею BitShine — до 22 років позбавлення волі за незаконне надання послуг з віртуальних активів та організацію шахрайства й відмивання грошей. Прокурори заявили, що Ших очолював злочинну групу, яка ошукала понад 1 500 жертв на суму 1,27 млрд NT$ ($39 млн) у період з січня 2024 до квітня 2025.

Як злочинна група BitShine відмивала гроші?

Прокурори заявили, що злочинна група BitShine співпрацювала з угрупованнями шахраїв і кримінальними угрупованнями, пов’язаними з Thento Union, щоб спрямовувати готівку постраждалих у покупки USDT, а потім переказувати кошти за кордон. У період з січня 2024 до квітня 2025 угруповання відмивало понад 2,3 млрд NT$ ($71 млн), а 1 539 встановлених жертв втратили понад 1,27 млрд NT$ ($39 млн).

Що вимагає новий криптозакон Тайваню?

На початку цього місяця законодавчі органи Тайваню ухвалили закон, що встановлює регуляторну рамку для криптоторгових платформ і емітентів стейблкоїнів. Згідно з актом, провайдери послуг з віртуальних активів мають отримати схвалення від Комісії з фінансового нагляду до початку роботи. Закон також вводить суворіші вимоги щодо кібербезпеки, відокремлення активів клієнтів і внутрішнього контролю.