Троє чоловіків з Великої Британії засуджені за викрадення криптовалюти на 5,4 млн доларів у рамках шахрайської схеми з підробленими поліцейськими

Трьох чоловіків у Великій Британії засудили до строків ув’язнення від шести років дев’яти місяців до одинадцяти років після організації схеми крадіжки криптовалюти, яка принесла $5,4 млн завдяки видаванню за поліцейських і створенню фейкових поліцейських сайтів. Хамза Башир, Кевін Нвамма та Ентоні Ікенве ошукували потерпілих по всій Великій Британії, змушуючи їх переказувати свою криптовалюту на адреси гаманців, представлені як безпечні рахунки, підконтрольні поліції. Розслідування почалося в Січні 2025 року після того, як жертва повідомила про шахрайство в Лондонську столичну поліцію Великої Британії, яка виявила слід розкішних витрат, зокрема автомобіль за £60,000, товари від Harrods, Hermès, Louis Vuitton і Rolex, міжнародні поїздки до Таїланду, Японії, Парижа, Міконоса, Мальдів і Сейшельських островів, а також £500,000 готівки, вилучених із сейфової депозитної скриньки. Банда використовувала страх потерпілих, здійснюючи холодні дзвінки власникам криптовалюти та попереджаючи, що їхні кошти під загрозою, а потім терміново спрямовувала їх переказати активи в гаманці, якими керувала банда. Справа відображає дедалі суворіше ставлення британських судів до шахрайства з криптовалютою, оскільки зростає ухвалення цифрових активів, а нападники використовують людську психологію, а не технічні вразливості.

Банда видавала себе за поліцейських і створювала фейкові сайти, щоб вкрасти криптовалюту

Банда холодно дзвонила власникам криптовалюти та видавала себе за поліцейських, попереджаючи потерпілих, що їхні кошти під загрозою, повідомляє Лондонська столична поліція Великої Британії. Банда створила фейкові поліцейські вебсайти, призначені надати переконливості їхнім дзвінкам, пропонуючи жертвам місце, де можна перевірити законність операції. Потерпілі переводили свою криптовалюту на адреси гаманців, підконтрольні банді, а в деяких випадках також передавали дані доступу до власних акаунтів. Поєднання телефонного тиску й переконливої присутності в інтернеті зламало скепсис, використавши той факт, що криптовалютні активи існують поза традиційними банківськими запобіжниками: немає команди банку для дзвінка й немає механізму chargeback.

Вкрадені кошти перетворювали на платіжні картки та витрачали на предмети розкоші й подорожі

Після переказу коштів банда конвертувала значну частину викраденої криптовалюти в платіжні картки — спосіб, що дозволяє витрачати цифрові активи в звичайних роздрібних середовищах. Відмиті кошти витратили на автомобіль вартістю £60,000 ($81,000), покупки в Harrods, Hermès, Louis Vuitton і Rolex, а також міжнародні поїздки до Таїланду, Японії, Парижа, Міконоса, Мальдів і Сейшельських островів. Поліція вилучила £500,000 ($674,000) готівки з сейфової депозитної скриньки, пов’язаної з групою. Один із чоловіків заявив щорічний дохід лише £444 ($600) для органів влади — ця розбіжність сприяла викриттю операції.

Повідомлення від потерпілого в Січні 2025 року стало поштовхом для розслідування Лондонської столичної поліції

Лондонська столична поліція розпочала розслідування після того, як у Січні 2025 року потерпілий звернувся з повідомленням про те, що його ошукали. Ця одна заява розкрутила всю операцію, адже детективи простежили записи витрат, сейфову депозитну скриньку та конверсії в платіжні картки. Справа показує, що хоча блокчейн може бути псевдонімним, момент, коли викрадені кошти потрапляють у реальну економіку через автомобілі, готелі та магазини брендових товарів, «паперовий слід» стає відстежуваним.

Башира засудили до шести років дев’яти місяців, Нваммі та Ікенве кожному — по одинадцять років

Хамза Башир, 23 роки, був засуджений до шести років і дев’яти місяців позбавлення волі. Кевін Нвамма, 25 років, та Ентоні Ікенве, 29 років, отримали відповідно по одинадцять років. Різниця в покараннях, імовірно, відображає різні рівні участі, хоча Лондонська столична поліція не розкрила детально конкретні ролі кожного. Одинадцятирічні вироки за шахрайство з криптовалютою у Великій Британії сигналізують, наскільки серйозно суди ставляться до цього виду злочину, оскільки зростає ухвалення цифрових активів.

Поширені запитання

Як банда викрала криптовалюту?

Вони видавали себе за поліцейських і створили фейкові поліцейські сайти, переконавши потерпілих внести їхню крипту на адреси гаманців, представлені як безпечні рахунки, підконтрольні поліції. У деяких випадках потерпілі також передавали доступ до своїх власних акаунтів.

Що сталося з викраденими коштами?

Викрадену криптовалюту конвертували в платіжні картки, а потім витрачали на автомобіль вартістю £60,000, товари з Harrods, Hermès, Louis Vuitton і Rolex та поїздки до Таїланду, Японії, Парижа, Міконоса, Мальдів і Сейшельських островів. Поліція також вилучила £500,000 готівки з сейфової депозитної скриньки, пов’язаної з бандою.

Коли банду затримали і які були вироки?

Банду затримали після того, як у Січні 2025 року потерпілий повідомив про шахрайство в Лондонську столичну поліцію. Хамза Башир отримав вирок шість років і дев’ять місяців. Кевін Нвамма та Ентоні Ікенве кожному присудили по одинадцять років позбавлення волі.