Cảnh sát Brazil đột kích 87 công ty bình phong trong chiến dịch trấn áp rửa tiền bằng tiền điện tử

Vào ngày 10 tháng 7, Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện 9 lệnh khám xét và tịch thu đồng thời tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhắm vào một mạng lưới rửa tiền được xây dựng trên 87 công ty bình phong. Cuộc điều tra, có tên Veil of Maya, tập trung vào tiền thu từ cờ bạc bất hợp pháp được chuyển ra nước ngoài bằng cách sử dụng tiền mã hóa để khai thác tốc độ chuyển tiền xuyên biên giới. Bộ Tài chính và Ban Thư ký Giải thưởng & Cược đã cung cấp thông tin tình báo xác định các đối tượng. Thị trường cá cược hợp pháp của Brazil tạo ra 869 triệu USD doanh thu thuế trong 4 tháng đầu năm 2026, trong khi thị trường bất hợp pháp chiếm khoảng một nửa tổng khối lượng cá cược.

Cảnh sát Liên bang thực hiện Chiến dịch Veil of Maya tại bốn thành phố

Cả 87 công ty đều được thành lập để trông giống như các doanh nghiệp hợp pháp trong khi chuyển tiền cờ bạc bất hợp pháp ra khỏi quốc gia. Tiền mặt từ cá cược trái phép chảy vào lớp công ty bình phong, được đổi sang crypto, rồi thoát khỏi Brazil theo hình thức số. Theo Cảnh sát Liên bang Brazil, “Những người đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, tội phạm có tổ chức và các hành vi phạm tội khác khi cuộc điều tra tiếp tục.” Chưa có công bố số liệu về tổng khối lượng hoặc tài sản bị tịch thu.

Chiến dịch Exchange triệt phá mạng lưới liên kết PCC trị giá 2 tỷ USD

Năm ngày trước Veil of Maya, vào ngày 5 tháng 7, Cảnh sát Liên bang đã triệt phá một đường dây rửa tiền crypto trị giá khoảng 2 tỷ USD có liên hệ với PCC, tổ chức tội phạm quyền lực nhất của Brazil, trong Chiến dịch Exchange. 50 sĩ quan thực hiện 13 lệnh khám xét và 11 lệnh bắt giữ. Mạng lưới sử dụng các giao dịch crypto, chuyển tiền bằng tiền mặt và các giao dịch ngân hàng quy mô lớn để chuyển tiền giữa Florida và Brazil. OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết “Một nghi phạm chính đã giúp rửa hơn 30 triệu USD từ các khoản thu trái phép tại Mỹ, ‘sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền về Brazil thay mặt PCC’”.

Andrei Rodrigues, giám đốc điều hành của Cảnh sát Liên bang Brazil, cho biết việc Hoa Kỳ đưa ra các lệnh trừng phạt đã buộc nhóm của ông phải thực hiện lệnh khám xét sớm, khiến mục tiêu chính thoát khỏi cuộc truy bắt. “Nếu không có lệnh trừng phạt này, có lẽ kết quả đã khác, và chúng tôi có thể đã bắt được người này. Cuộc điều tra của chúng tôi đã bị ảnh hưởng,” Rodrigues nói.

SPA cấm các thị trường dự đoán không phép vào tháng 4

Vào tháng 4, SPA đã cấm các thị trường dự đoán không được cấp phép, phán quyết rằng chúng “chỉ đơn giản là sao chép các yếu tố cốt lõi của cược theo hạn ngạch cố định” và yêu cầu phải có giấy phép cờ bạc. Tổng thống Lula cũng thúc đẩy lệnh cấm các sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp. Các địa điểm không được cấp phép có người dùng tại Brazil sẽ phải chịu các biện pháp quản lý, và người dùng có thể đối mặt với việc phong tỏa tài sản.

Bitcoin duy trì gần 62.700 USD trong các hoạt động thực thi pháp luật

Bitcoin giao dịch quanh mức 62.700 USD vào ngày 9 tháng 7 trước khi phục hồi về gần 64.000 USD, với tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto khoảng 2,25 nghìn tỷ USD. Brazil đang nhắm vào hạ tầng tài chính nằm dưới các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp: công ty bình phong, các bàn giao dịch OTC crypto và các đường chuyển tiền xuyên biên giới.

Câu hỏi thường gặp

Cảnh sát Liên bang Brazil đã làm gì vào ngày 10 tháng 7?
Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện 9 lệnh khám xét và tịch thu đồng thời tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhắm vào một mạng lưới rửa tiền được xây dựng trên 87 công ty bình phong, đã chuyển tiền thu từ cờ bạc bất hợp pháp ra nước ngoài bằng cách sử dụng tiền mã hóa.

Chiến dịch Exchange là gì?
Chiến dịch Exchange là hoạt động của Cảnh sát Liên bang vào ngày 5 tháng 7, triệt phá một đường dây rửa tiền crypto trị giá khoảng 2 tỷ USD liên quan đến tổ chức tội phạm PCC, có sự tham gia của 50 sĩ quan, 13 lệnh khám xét và 11 lệnh bắt giữ nhắm vào mạng lưới chuyển tiền giữa Florida và Brazil.

SPA đã thực hiện hành động quản lý gì vào tháng 4?
Vào tháng 4, SPA đã cấm các thị trường dự đoán không phép, phán quyết rằng chúng cần giấy phép cờ bạc vì chúng “chỉ đơn giản là sao chép các yếu tố cốt lõi của cược theo hạn ngạch cố định.”