Các công tố viên ở Trung Quốc đã phác thảo một khung để truy tố hành vi rửa tiền bằng tiền mã hóa, trong đó có việc suy đoán ý định phạm tội khi nghi phạm sử dụng coin mixer hoặc đồng tiền vì mục đích ẩn danh (privacy coins) mà không đưa ra được bằng chứng phản bác hợp lý. Các đề xuất này xuất hiện trong một bài bình luận đăng trên Procuratorate Daily, tờ báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, do hai công tố viên cấp quận ở tỉnh Hồ Nam và một giáo sư luật của một trường đại học viết. Khung này nhằm lấp các khoảng trống trong các tội danh rửa tiền hiện hành và đề xuất tạo một nền tảng quốc gia để nắm giữ và bán lượng tiền mã hóa bị tịch thu, giải quyết vấn đề xử lý phát sinh từ lệnh cấm giao dịch crypto của Trung Quốc. Chỉ riêng trong năm 2024, hơn 3.000 người đã bị buộc tội liên quan đến rửa tiền sử dụng crypto tại Trung Quốc. Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung đã xử lý ước tính 16 tỷ USD vào năm 2025 và chiếm khoảng một phần năm trong tổng lượng rửa tiền bằng crypto trên toàn cầu, theo Chainalysis.
Công tố viên đề xuất suy đoán ý định khi dùng mixer hoặc privacy coins
Bài viết đề xuất rằng tòa án suy đoán nghi phạm có ý định rửa tiền khi họ sử dụng các công cụ được thiết kế để che giấu giao dịch như mixer hoặc privacy coins, trừ khi nghi phạm cung cấp bằng chứng phản bác hợp lý. Khung này cũng gợi ý suy đoán ý định phạm tội khi nghi phạm xả ra các lượng crypto lớn với mức giá rõ ràng phi thực tế hoặc thực hiện các chuyển khoản tần suất cao, quy mô lớn thông qua các ví ẩn danh không liên quan đến danh tính của họ. Các tác giả kêu gọi điều tra theo quy tắc “một vụ việc” nhằm sàng lọc mọi tội danh gốc để xem có phải là rửa tiền hay không và yêu cầu điều tra viên lập bản đồ dòng chảy của bất kỳ lượng crypto nào liên quan. Đề xuất này dựa trên một diễn giải tư pháp năm 2024 từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, vốn đã coi việc sử dụng giao dịch tài sản ảo để chuyển tiền thu được từ tội phạm là một hình thức rửa tiền. Tội danh riêng về rửa tiền của Trung Quốc chỉ bao phủ 7 nhóm tội phạm nguồn (predicate crime), nên theo các tác giả, các công tố viên thường phải quay sang một cáo buộc rộng hơn về hành vi che giấu để xử lý các vụ án crypto.
Hồ sơ on-chain và báo cáo phân tích được coi là bằng chứng có thể chấp nhận
Các công tố viên đề xuất một nguyên tắc tự xác minh dữ liệu blockchain: các bản ghi on-chain có thể được kiểm tra trên một trình khám phá khối công khai, với giá trị hash tương khớp, sẽ được coi là giả định có thật. Gánh nặng sẽ được chuyển sang phía ai phản đối chúng. Các báo cáo từ các công ty phân tích blockchain tuân thủ, như các bản đồ dòng tiền và phân cụm địa chỉ, sẽ được xem như bằng chứng chuyên gia. Việc chứng minh rửa tiền có thể được thiết lập từ các bằng chứng gián tiếp, rời rạc miễn là chúng tạo thành một chuỗi mạch lạc, kể cả khi không phải mọi đồng đều được truy vết về đúng nguồn gốc. Bài viết không có hiệu lực pháp lý, nhưng các bài như vậy cung cấp một góc nhìn về cách hệ thống truy tố của Trung Quốc đang hình thành tư duy.
Đề xuất nền tảng quốc gia để quản lý và bán số crypto bị tịch thu
Bài viết kêu gọi một nền tảng quốc gia để lưu giữ và xử lý lượng crypto bị tịch thu thông qua các kênh tuân thủ như đấu giá chỉ định. Một ủy ban chuyên gia thường trực sẽ định giá các khoản nắm giữ dựa trên dữ liệu on-chain và giá trên sàn giao dịch toàn cầu. Đề xuất này bao gồm cả các thỏa thuận xuyên biên giới, cùng với một chuỗi hợp tác tư pháp dựa trên blockchain để truy vết và thu hồi các tài sản bị chuyển ra nước ngoài. Do Bắc Kinh cấm giao dịch, các cơ quan tịch thu token không có cách “sạch” về mặt pháp lý để chuyển chúng thành tiền, khiến hàng tỷ USD rơi vào trạng thái bế tắc. Trên thực tế, chính quyền địa phương đã âm thầm bán crypto bị tịch thu thông qua các công ty tư nhân ở thị trường nước ngoài, một lối thoát mà Reuters đã ghi nhận vào năm ngoái; hệ thống chính thức sẽ nhằm thay thế phương án này.
Các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung đã xử lý 16 tỷ USD vào khối lượng rửa tiền
Các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung đã xử lý ước tính 16 tỷ USD vào năm 2025 và hiện chiếm khoảng một phần năm trong tổng lượng rửa tiền bằng crypto trên toàn cầu, theo Chainalysis. Riêng trong năm 2024, hơn 3.000 người đã bị buộc tội liên quan đến rửa tiền bằng crypto tại Trung Quốc. Các cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá nhiều đường dây lớn, bao gồm một chiến dịch rửa tiền trị giá 1,7 tỷ USD vào năm 2022. Trung Quốc đã cấm giao dịch crypto và hoạt động khai thác (mining) vào năm 2021, nhưng đây vẫn là một trong những mặt trận nhộn nhịp nhất đối với rửa tiền dựa trên crypto. Chainalysis cho rằng sự trỗi dậy của các mạng lưới này một phần đến từ các biện pháp kiểm soát dòng vốn của chính Trung Quốc: các công dân giàu có chuyển tiền ra nước ngoài cung cấp thanh khoản để các mạng lưới rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức ở phương Tây.
FAQ
Các công tố viên Trung Quốc đã đề xuất gì về việc sử dụng crypto mixer?
Các công tố viên Trung Quốc đề xuất rằng tòa án suy đoán ý định phạm tội khi nghi phạm sử dụng coin mixer hoặc privacy coins mà không cung cấp bằng chứng phản bác hợp lý. Khung này cũng gợi ý suy đoán ý định khi nghi phạm xả các lượng crypto lớn với mức giá rõ ràng phi thực tế hoặc thực hiện các chuyển khoản tần suất cao qua các ví ẩn danh.
Vì sao Trung Quốc đề xuất một nền tảng quốc gia cho crypto bị tịch thu?
Trung Quốc đề xuất một nền tảng quốc gia để lưu giữ và bán crypto bị tịch thu vì lệnh cấm của Bắc Kinh đối với giao dịch crypto khiến các cơ quan không có cách thức pháp lý “sạch” để chuyển đổi số token bị tịch thu thành tiền, để lại hàng tỷ USD trong tình trạng bế tắc. Nền tảng này sẽ xử lý crypto bị tịch thu qua các kênh tuân thủ như đấu giá chỉ định và sử dụng một ủy ban chuyên gia thường trực để định giá các khoản nắm giữ.
Các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung đã xử lý bao nhiêu vào năm 2025?
Các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung đã xử lý ước tính 16 tỷ USD vào năm 2025 và hiện chiếm khoảng một phần năm trong tổng lượng rửa tiền bằng crypto trên toàn cầu, theo Chainalysis. Riêng trong năm 2024, hơn 3.000 người đã bị buộc tội liên quan đến rửa tiền bằng crypto.
