Crypto Whale kiện Coinbase vì số tiền bị đánh cắp $55M DAI bị đóng băng

Một “crypto whale” ẩn danh được xác định là “D.B.” đã nộp đơn kiện vào hôm thứ Hai chống lại Coinbase và một nghi phạm trộm cắp, liên quan đến việc sàn từ chối hoàn trả các khoản tiền bị phong tỏa gắn với vụ trộm tiền mã hóa hồi tháng 8/2024, theo hồ sơ tòa án. Nguyên đơn đã mất khoảng 55 triệu USD trị giá DAI trong vụ việc này, chi tiết của nó gần như trùng khớp với một vụ trộm tiền mã hóa nổi tiếng từ cùng giai đoạn.

Tấn công lừa đảo và chiếm đoạt quỹ

Theo đơn khiếu nại, D.B. đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo phishing vào ngày 20/8/2024, sau khi đăng nhập vào một trang giả mạo giúp kẻ tấn công có quyền truy cập vào ví của anh ta. Hồ sơ cho biết, tên trộm đã rút cạn lượng DAI của D.B. bằng “Inferno Drainer”, một nền tảng được thiết kế để hỗ trợ các vụ trộm tiền mã hóa.

Quỹ bị lần ra tới Coinbase

Một phần số tiền bị đánh cắp sau đó được truy vết tới một tài khoản người dùng bán lẻ trên Coinbase, theo hồ sơ, trích dẫn công ty an ninh blockchain Zero Shadow. Số tiền cụ thể được lưu trong tài khoản Coinbase không được tiết lộ trong hồ sơ.

Coinbase đã phong tỏa tài sản sau khi D.B. thông báo cho sàn về vụ trộm. Tuy nhiên, sàn từ chối hoàn trả số tiền cho nguyên đơn nếu không có lệnh tòa xác định quyền sở hữu.

Lập luận pháp lý

“Trong khi Coinbase hành động hợp lý khi phong tỏa tiền mã hóa bị đánh cắp, việc sàn từ chối trả lại các quỹ bị phong tỏa cho Nguyên đơn trở nên không hợp lý khi Nguyên đơn cung cấp bằng chứng đã tuyên thệ rằng anh ta là chủ sở hữu hợp pháp và Coinbase từ chối hành động,” luật sư của D.B. cho biết trong hồ sơ.

D.B. đang tìm kiếm một lệnh từ tòa buộc Coinbase phải hoàn trả các khoản tiền bị đánh cắp “có thể truy vết”. “Nguyên đơn cho rằng anh ta là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền mã hóa bị phong tỏa được xác định và có thể truy vết tới vụ trộm, đồng thời anh ta có quyền chiếm hữu ngay lập tức đối với tài sản đó,” các luật sư nêu.

The Block đã liên hệ với Coinbase để lấy ý kiến nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm đăng tải.

Bối cảnh gian lận tiền mã hóa rộng hơn

Lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đang gia tăng, với mức thiệt hại đạt kỷ lục 11,3 tỷ USD trong năm 2024, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD thiệt hại do tội phạm trên internet được FBI theo dõi, theo một báo cáo được công bố vào tháng trước.