Kenya đã phong tỏa 751.853 USDT trên các tài khoản Binance, trị giá 2,32 triệu USD, trong cuộc điều tra rửa tiền

Theo hồ sơ nộp lên tòa của Cơ quan Thu hồi Tài sản (ARA), các nhà điều tra Kenya đã phong tỏa 751.853 USD dưới dạng USDT được lưu giữ trong các tài khoản Binance, cùng với tiền mặt tổng trị giá ít nhất 888,030 USD liên quan đến hai cư dân, trong bối cảnh một kế hoạch bị cáo buộc rửa tiền trị giá 2,32 triệu USD. Cuộc điều tra, bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, đã phát hiện một hoạt động đa tầng, liên quan đến các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, công ty bình phong và các sàn giao dịch tiền điện tử, nhằm che giấu nguồn gốc của dòng tiền. Các tài liệu tòa cho thấy 57 giao dịch chuyển khoản ngân hàng đã được sắp đặt có chủ đích ở mức thấp hơn ngưỡng báo cáo giao dịch qua biên giới 10.000 USD của Kenya để né tránh việc bị cơ quan quản lý phát hiện. Vào tháng 5 năm 2026, ARA đã đề nghị tương trợ pháp lý từ chính phủ Mỹ để lấy hồ sơ tài chính quốc tế khi cuộc điều tra tiếp tục.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận