Người đàn ông ở New York lĩnh 15 tháng tù vì vụ lừa đảo tiền điện tử Telegram trị giá 1,4 triệu USD

Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, New York, đã bị kết án 15 tháng tù giam vào thứ Ba vì vận hành một âm mưu lừa đảo qua chuyển tiền điện tử, trong đó hắn mạo danh những người có ảnh hưởng nổi tiếng trong lĩnh vực crypto trên Telegram để đánh cắp ít nhất 1,4 triệu USD từ các nhà đầu tư, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Maryland. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Deborah K. Chasanow đã tuyên án, bao gồm cả ba năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Saleem bắt đầu thực hiện âm mưu từ tháng 12 năm 2020, tạo các tài khoản Telegram giả mạo bắt chước các nhân vật crypto nổi tiếng, sau đó thu phí nạn nhân từ 500 đến 600 USD để truy cập vào kênh "VIP", nơi hắn hứa hẹn lợi nhuận staking đảm bảo trong các kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày trước khi biến mất cùng số tiền của họ. Các công tố viên cho biết chính phủ đã thu hồi phần lớn số crypto và tiền mặt bị đánh cắp sau khi Saleem nhận tội vào tháng 9 năm ngoái. Vụ án do văn phòng FBI tại Baltimore điều tra, là vụ truy tố mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào các âm mưu lừa đảo lợi dụng lòng tin vào các nhân vật crypto và sức hút của thu nhập thụ động để lừa đảo nhà đầu tư.

Saleem mạo danh các influencer crypto trên Telegram để thu tiền nạn nhân

Theo các công tố viên, bắt đầu từ tháng 12 năm 2020, Saleem thiết lập các tài khoản Telegram sao chép hai influencer crypto nổi tiếng. Hắn xây dựng một kênh công khai thu hút hàng nghìn người theo dõi, sau đó thu phí khoảng 500 đến 600 USD bằng crypto để truy cập vào kênh "VIP" riêng tư. Các thành viên tin rằng họ đang nhắn tin trực tiếp với influencer thật. Trong kênh VIP, Saleem quảng cáo các cơ hội staking với kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày, nói với các nhà đầu tư rằng số tiền gửi càng lớn sẽ tạo ra lợi nhuận càng cao. Hắn không bao giờ thực hiện staking bất kỳ số tiền nào thu được. Các tài liệu tòa án cho thấy Saleem đã đánh cắp ít nhất 1,4 triệu USD bằng crypto và tiền mặt, bao gồm từ một nạn nhân ở Maryland. Một khi nhận được tiền, hắn cắt đứt liên lạc và biến mất.

Thẩm phán Chasanow tuyên án Saleem 15 tháng tù giam

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Deborah K. Chasanow đã tuyên án Saleem 15 tháng tù liên bang vào thứ Ba, sau đó là ba năm giám sát. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Maryland đã công bố bản án. Saleem đã nhận tội vào tháng 9 năm ngoái về tội lừa đảo qua chuyển tiền điện tử liên quan đến âm mưu mạo danh.

Chính phủ thu hồi phần lớn số crypto và tiền mặt bị đánh cắp

Các công tố viên cho biết chính phủ đã thu hồi phần lớn số tiền 1,4 triệu USD mà Saleem đã đánh cắp sau khi hắn nhận tội vào tháng 9 năm ngoái. Văn phòng FBI tại Baltimore đã điều tra vụ án.

Câu hỏi thường gặp

Noman Saleem đã làm gì để lừa đảo các nhà đầu tư crypto?
Noman Saleem đã mạo danh các influencer crypto nổi tiếng trên Telegram bắt đầu từ tháng 12 năm 2020. Hắn tạo các tài khoản Telegram giả mạo sao chép hai nhân vật nổi tiếng, xây dựng kênh công khai với hàng nghìn người theo dõi, sau đó thu phí nạn nhân từ 500 đến 600 USD bằng crypto để truy cập vào kênh "VIP". Trong kênh VIP, hắn hứa hẹn lợi nhuận staking trong kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày nhưng không bao giờ thực hiện staking, đánh cắp ít nhất 1,4 triệu USD trước khi cắt đứt liên lạc.

Noman Saleem bị kết án bao nhiêu năm tù?
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Deborah K. Chasanow đã tuyên án Noman Saleem 15 tháng tù liên bang vào thứ Ba, sau đó là ba năm giám sát, vì tội lừa đảo qua chuyển tiền điện tử liên quan đến âm mưu mạo danh trên Telegram.

Chính phủ có thu hồi được số crypto bị đánh cắp từ vụ lừa đảo của Saleem không?
Các công tố viên cho biết chính phủ đã thu hồi phần lớn số tiền ít nhất 1,4 triệu USD bằng crypto và tiền mặt mà Saleem đã đánh cắp, sau khi hắn nhận tội vào tháng 9 năm ngoái.