Nigeria EFCC truy tố nghi phạm trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 9,2 triệu USD sau khi chuyển Bitcoin.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã truy tố Usie Otukpa Osang với tám tội danh liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư crypto mà bị cáo buộc đã lừa đảo Giám đốc điều hành người Australia Brian Jacques Creigh số tiền hơn 9 triệu USD từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022. Các công tố viên cáo buộc Osang và đồng phạm đã sử dụng danh tính giả để thuyết phục Creigh đầu tư vào một nền tảng giao dịch crypto hư cấu có tên Liquid Assets Group, nhận 19,806 bitcoin qua một ví Binance. Vụ việc phản ánh nỗ lực của cơ quan chống tham nhũng Nigeria nhằm giải quyết các cáo buộc tội phạm mạng quốc tế và chống lại nhận thức cho rằng quốc gia này là nơi trú ẩn an toàn cho gian lận tài chính.

EFCC đệ trình tám tội danh chống lại Osang liên quan đến kế hoạch crypto trị giá 8,43 triệu AUD

EFCC đã đưa Osang ra xét xử trước Thẩm phán Obiora Egwuatu tại Tòa án Liên bang Abuja. Các cáo buộc liên quan đến 8,43 triệu AUD (5,6 triệu USD) và thêm 3,64 triệu USD. Các công tố viên cáo buộc vụ lừa đảo xảy ra từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022.

Osang và một số đồng phạm đang bỏ trốn đã sử dụng biệt danh "Oscar Tyler" và "Ford Thompson" để lừa dối Brian Jacques Creigh, một công dân Australia và CEO của Panacea Capital. Các nhà điều tra tuyên bố nhóm này đã thuyết phục Creigh đầu tư vào "Liquid Assets Group," một nền tảng giao dịch crypto trực tuyến hư cấu hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ.

Là một phần của kế hoạch, Osang bị cáo buộc đã nhận 19,806 bitcoin (trị giá khoảng 1,08 triệu USD tại thời điểm đó) qua một ví Binance. Osang đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc.

Tòa án tạm giam bị cáo tại Trung tâm Cải tạo Kuje chờ phiên xét bảo lãnh ngày 14 tháng 7 năm 2026

Sau khi tuyên bố không nhận tội, công tố viên Christopher Mshelia đã yêu cầu ấn định ngày xét xử và đề nghị giữ bị cáo trong trại giam. Luật sư bào chữa K.I. Shuaibu đã nộp đơn xin tại ngoại.

Thẩm phán Egwuatu đã ra lệnh tạm giam Osang tại Trung tâm Cải tạo Kuje và lên lịch phiên xét bảo lãnh vào ngày 14 tháng 7 năm 2026.

Quan chức VASPA thách thức quan điểm Nigeria là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng

Rume Ophi, Trưởng ban Chương trình và Truyền thông tại VASPA, đã đề cập đến nhận thức rằng Nigeria thờ ơ với các nạn nhân tội phạm mạng quốc tế.

"Câu chuyện đó phần lớn là một nhận thức bị thổi phồng, không phản ánh thực tế về nỗ lực của đất nước trong việc chống tội phạm tài chính," Ophi nói với Bitcoin.com News.

Ophi gợi ý rằng các công dân nước ngoài thường là những kẻ chủ mưu thực sự đằng sau các hoạt động này, tuyển dụng người địa phương để thực hiện. Trong khi thừa nhận rằng có thể làm được nhiều hơn, Ophi nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng Nigeria xứng đáng được ghi nhận vì những nỗ lực thực thi pháp luật của họ và kêu gọi công chúng nhanh chóng báo cáo các vụ lừa đảo liên quan đến crypto.

Câu hỏi thường gặp

EFCC đã truy tố Usie Otukpa Osang với tội danh gì?

EFCC đã truy tố Osang với tám tội danh liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư crypto mà bị cáo buộc đã lừa đảo Giám đốc điều hành người Australia Brian Jacques Creigh số tiền hơn 9 triệu USD từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022.

Phiên xét bảo lãnh cho Osang được lên lịch khi nào?

Thẩm phán Egwuatu đã lên lịch phiên xét bảo lãnh vào ngày 14 tháng 7 năm 2026. Osang bị tạm giam tại Trung tâm Cải tạo Kuje cho đến ngày đó.

Osang bị cáo buộc đã nhận bao nhiêu bitcoin trong kế hoạch?

Các công tố viên cáo buộc Osang đã nhận 19,806 bitcoin (trị giá khoảng 1,08 triệu USD tại thời điểm đó) qua một ví Binance như một phần của kế hoạch lừa đảo.