Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi một gia đình chính trị tinh hoa có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi từ một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% hoạt động crypto của Iran.

Reuters đã lần theo dữ liệu phân tích blockchain cho thấy Elliptic xác định khoảng 366 triệu USD trong các dòng tiền đáng ngờ chảy qua Nobitex, trong khi một phân tích khác cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển khoảng 347 triệu USD cho sàn này trong nửa đầu năm 2025. Nobitex phủ nhận mọi liên hệ với chính phủ và mô tả các khoản tiền bất hợp pháp là “một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng.” Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hạ tầng ngân hàng “bóng tối” của Iran vào ngày 28 tháng Tư, nhưng Nobitex không bị đưa vào danh sách chỉ định.