Nobitex do những người con của một gia đình tinh hoa người Iran sáng lập, có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao, Reuters phát hiện

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình chính trị thượng lưu có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em này đăng ký công ty vào năm 2018 cùng với CEO Amir Hosein Rad. Ông nội của họ từng là thành viên trong Hội đồng Chuyên gia của Iran, cơ quan chọn ra nhà lãnh đạo tối cao, và cha họ, Ayatollah Bagher Kharrazi, đã sáng lập tổ chức chính trị Hezbollah của Iran đồng thời giúp bố trí nhân sự cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau cuộc Cách mạng năm 1979. Nobitex tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng và chiếm khoảng 70% hoạt động tiền mã hóa ở Iran.

Các công ty phân tích blockchain đã xác định các dòng tiền bất hợp pháp đáng kể đi qua nền tảng này, với ước tính dao động từ 22 triệu USD đến 366 triệu USD trong các giao dịch đáng ngờ. Elliptic phát hiện các ví do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát đã chuyển khoảng 347 triệu USD tới Nobitex trong nửa đầu năm 2025, như một phần của chương trình mua tiền điện tử lớn hơn của ngân hàng trung ương. Theo phân tích của Crystal Intelligence, ít nhất 20 triệu USD tiền từ ngân hàng trung ương bổ sung đã được chuyển qua sàn. Dù vậy, Nobitex không nằm trong các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ được công bố ngày 28 tháng 4 nhắm vào hạ tầng ngân hàng “bóng tối” của Iran, và không có thành viên nào trong gia đình Kharrazi bị các chính phủ phương Tây trừng phạt.