Thái Lan ngăn chặn giao dịch USDT, giảm 35% rút tiền mặt trong chiến dịch trấn áp hoạt động kinh tế ngầm

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang triển khai các đợt kiểm tra tuân thủ mới đối với giao dịch stablecoin và việc mua vàng thỏi nhằm ngăn chặn nền kinh tế “bóng tối” của nước này. Thống đốc Vitai Ratanakorn cho biết ngân hàng đã thiết lập một hệ thống để gắn cờ các giao dịch USDT và giám sát các khoản rút tiền mặt lớn, với các biện pháp yêu cầu khách hàng rút trên 150.000 USD phải giải trình nhu cầu tiền mặt kể từ tháng 4. Sáng kiến này nhằm hạn chế các hoạt động phi pháp thông qua hệ thống tài chính và bịt các “kẽ hở” được dùng để né tránh các biện pháp tuân thủ. Nền kinh tế bóng tối của Thái Lan được cho là chiếm một phần lớn trong Tổng sản phẩm quốc nội của nước này, khiến các cơ quan chức năng triển khai nhiều chiến lược song song để xử lý dòng tiền bất thường đi qua các kênh tài chính đã được thiết lập.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) thiết lập hệ thống gắn cờ giao dịch USDT

Thông qua Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch quốc gia (SEC), Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã thiết lập một hệ thống để gắn cờ các giao dịch sử dụng USDT, một stablecoin được neo theo USD. Ban đầu ngân hàng phát hiện một số giao dịch lớn với khối lượng bất thường có thể đang né tránh các kênh thông thường để lách các biện pháp tuân thủ. Khung giám sát nhắm vào các giao dịch stablecoin có khối lượng cao, thể hiện các mẫu giao dịch bất thường không phù hợp với hoạt động tài chính tiêu chuẩn.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan giảm các khoản rút tiền mặt lớn 35%

Ngân hàng đã rà soát các khoản nộp tiền mặt lớn từ tháng 4, buộc khách hàng rút trên 150.000 USD phải giải thích vì sao họ cần tiền mặt thay vì sử dụng tiền điện tử. Ratanakorn cho biết các biện pháp này đã làm giảm các khoản rút này 35%. Trong tương lai, sẽ yêu cầu kê khai nguồn tiền đối với các khoản nộp có quy mô tương đương. Các hạn chế rút tiền nhằm thúc đẩy nền kinh tế điện tử của quốc gia bằng cách khuyến khích các phương thức thanh toán số thay cho các giao dịch bằng tiền mặt vật lý.

Lượng rút vàng giảm từ 4.000 kg xuống 700 kg mỗi tháng

Vàng thỏi là mục tiêu của đợt hành động này, với các biện pháp tương tự nhằm đóng các kẽ hở, trong đó có việc thu giữ các lượng vàng bất thường lớn bị gắn cờ là không phù hợp bởi cơ quan chống rửa tiền cấp quốc gia. Các biện pháp này đã làm giảm lượng rút vàng từ 4.000 kg xuống 700 kg mỗi tháng, qua đó giúp giảm bớt áp lực gia tăng giá trị của đồng baht Thái. Các cơ quan chức năng xác định các mẫu mua vàng thỏi bất thường là những kênh tiềm năng để chuyển tiền ra ngoài hệ thống tài chính chịu quản lý.

Bộ Tài chính thành lập Cục Dữ liệu vào tháng 11

Những biện pháp này diễn ra sau khi thành lập một cục dữ liệu nhằm điều tra các luồng tiền bất thường vào tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, người đứng đầu cơ quan, cho biết các nền tảng crypto và sàn giao dịch tiền tệ là các “cửa ngõ” cho các luồng tiền phi pháp đi vào trong nước. Ratanakorn nhấn mạnh rằng “các biện pháp chúng tôi đang triển khai không phải giải pháp ngắn hạn; chúng đòi hỏi phải liên tục đưa vào triển khai nhiều chiến lược song song”.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã triển khai những biện pháp nào chống lại các giao dịch USDT?

Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã thiết lập một hệ thống thông qua Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để gắn cờ các giao dịch USDT có khối lượng bất thường, có thể đang né tránh các kênh thông thường nhằm lách các biện pháp tuân thủ.

Thái Lan đã giảm các khoản rút tiền mặt lớn bao nhiêu?

Thái Lan đã giảm 35% các khoản rút tiền mặt lớn sau khi triển khai các biện pháp vào tháng 4, yêu cầu khách hàng rút trên 150.000 USD phải giải thích vì sao họ cần tiền mặt thay vì sử dụng tiền điện tử.

Điều gì đã xảy ra với lượng rút vàng ở Thái Lan?

Lượng rút vàng giảm từ 4.000 kg xuống 700 kg mỗi tháng sau khi các cơ quan chức năng gắn cờ các thương vụ mua vàng thỏi bất thường với quy mô lớn là bất thường thông qua cơ quan chống rửa tiền cấp quốc gia.