Công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cáo buộc đối với 504 nghi phạm trong đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 850 triệu USD

2026-07-12 06:27:46

Theo Hürriyet Daily News, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp cáo trạng hôm nay chống lại 504 nghi phạm trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Chợ Grand Bazaar, cáo buộc khoảng 850 triệu USD tiền thu bất hợp pháp. Các bị cáo bị cáo buộc sử dụng công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, đại lý kinh doanh ngoại hối, máy POS và các sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu các quỹ phi pháp. Các công tố viên cho biết các nghi phạm đã chuyển đổi số tiền thu được thành tiền điện tử để chuyển ra nước ngoài và dụ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư lừa đảo. Bị cáo dẫn đầu, Türker Ak, có thể đối mặt với án tù lên tới 34,5 năm; quản lý mạng lưới Murat Dönmezoğlu đối mặt với án lên tới 31 năm.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

17giờ trước

Cảnh sát Brazil triển khai “Chiến dịch Veil of Maya” nhằm chống lại mạng lưới rửa tiền liên quan đến 87 công ty bình phong

19giờ trước

Chiến dịch của Interpol bắt giữ 5.811 người và thu về 293 triệu USD trong vụ triệt phá các vụ lừa đảo ngân hàng trên toàn cầu

07-10 11:37

Kẻ lừa đảo bị giam giữ bị truy tố vì đã chuyển $290K tiền điện tử bị tịch thu từ nhà tù vào tháng 1 năm 2024

07-10 08:42

Cảnh sát Liên bang Brazil triệt phá đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử quy mô 87 công ty trong chiến dịch mang tên Veil of Maya

07-09 11:25

Interpol phát hiện ví tiền điện tử trị giá 122,5 triệu USD liên quan đến lừa đảo tình cảm, dẫn đến 5.811 vụ bắt giữ

Phân tích chuyên sâu