根據美國司法部的消息，前 Goliath Ventures 執行長 Christopher Alexander Delgado 承認串謀電匯詐欺、電匯詐欺及洗錢的罪名。該計畫在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期間從投資者手中募集至少 4 億美元，造成經核實的損失至少 2.5 億美元。
檢察官指出，Goliath 向投資者承諾每月從數位資產流動性池獲取收益，但實際上卻將資金用於支付早期投資者、處理提款以及支付奢侈消費。根據認罪協議，Delgado 將沒收 8 處房產、11 輛車、30 只手錶、超過 50 個奢侈包包與皮夾、29 件珠寶，以及加密貨幣錢包。每項詐欺罪名最高可判 20 年徒刑，洗錢罪名最高 10 年，量刑宣判定於 10 月 8 日。今年 3 月，另一起集體民事訴訟對 JPMorgan Chase 提起，指控該銀行忽視了透過其帳戶轉移約 2.53 億美元的可疑交易。
