新加坡警察部隊透過一項為期六週的行動，與 Coinbase 以及其他六家交易所合作，從 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日，阻止了超過 420 萬美元的潛在加密貨幣詐騙損失。反詐騙中心與網路調查分部使用 Chainalysis 與 TRM Labs 的區塊鏈分析工具，鎖定了 145+ 名有風險的個人，這些人可能會在遭遇政府官員冒充、投資、工作與愛情詐騙等類別後，向詐騙者轉移資金。Coinbase 新加坡於 7 月 10 日透過 X 貼文公布了行動成果。此次行動將官方調查權限與加密貨幣平台所持有的客戶資訊結合，從可疑區塊鏈活動直接連結到預防性介入，直到資金轉移完成之前即加以阻止。新加坡警察部隊強調，該合作模式代表透過與私營部門夥伴共同進行主動、以情報驅動的行動，持續致力於保障公眾安全。
新加坡警察使用區塊鏈工具識別潛在詐騙受害者
警員使用來自 Chainalysis 與 TRM Labs 的分析工具，審查與政府官員冒充、投資、工作與愛情詐騙相關的活動。這項分析協助當局辨識出可能面臨風險、看似將要轉移加密貨幣的人。隨後，調查人員與交易所合作，將可疑活動連結到可被聯繫的客戶。
Coinbase 新加坡在其 7 月 10 日的 X 貼文中表示：「過去 6 週，Coinbase 與新加坡警察反詐騙中心及網路調查分部密切合作，進行聯合反詐騙行動。我們攜手阻止了 145+ 名人士合計損失 420 萬美元以上的詐騙款項。」
區塊鏈紀錄可揭示交易模式，但當局仍需要一種方式來辨識並聯繫可能正準備寄出資金的人。新加坡警察的行動結合了官方調查權限以及加密貨幣平台所掌握的客戶資訊。
七家加密貨幣交易所為警方介入提供客戶資訊
Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 與 Upbit 參與了由警方主導的行動。新加坡警察部隊表示，這些公司提供了及時的客戶資訊，協助員警執行超過 145 次針對性的介入。這些聯繫透過電話與現場面對面進行。
新加坡警察部隊指出：「參與的加密貨幣交易所透過提供及時的客戶資訊，促成了 145+ 次在電話與現場介入期間所進行的針對性介入，並使員警能在資金流失之前觸及潛在詐騙受害者，從而支持本次行動。」
新加坡警察公布的數字凸顯了可能被阻止的損失，反映了該行動著重於在資金轉移之前進行早期介入。官方發布強調外聯與協調的規模，雖然未包含諸如個案或交易層級資料等詳細分解。
新加坡警察承諾持續與私營部門合作
新加坡警察部隊表示：「警方將持續與加密貨幣交易所及其他私營部門夥伴密切合作，以打擊網路犯罪，並透過主動且以情報驅動的行動，持續致力於保障公眾安全。」
該合作仍在進行中。後續披露可能會顯示有多少被標記的案件最終被確認為詐騙，以及警方介入在多大程度上成功阻止了轉移。若有更多關於已確認詐騙、執法行動與重複介入的官方數據，將能提供更完整的圖景，說明該模式保護加密貨幣使用者的成效。
常見問題
新加坡警方在 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日做了什麼？
新加坡警察部隊的反詐騙中心與網路調查分部與 Coinbase 以及其他六家加密貨幣交易所合作，透過電話與現場進行的 145+ 次針對性介入，阻止了超過 420 萬美元的潛在詐騙損失。
新加坡警方如何識別潛在詐騙受害者？
警員使用來自 Chainalysis 與 TRM Labs 的區塊鏈分析工具，檢視與政府官員冒充、投資、工作與愛情詐騙相關的活動，接著再與交易所合作，將可疑活動連結到可被聯繫的客戶。
哪些加密貨幣交易所參與了新加坡警方的行動？
Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 與 Upbit 提供了及時的客戶資訊，協助員警在資金尚未流失之前執行針對性的介入。
